読む価値
56注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3.5
最大希薄化率（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
新株予約権4,826個、目的となる当社普通株式482,600株（1個当たり100株）
当社取締役、執行役員、従業員ならびに当社子会社取締役、執行役員12名：新株予約権4,826個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個あたり100円
発行価額の総額482,600円
調達する資金の額
払込金額の総額482,600円、差引手取概算額 非開示
発行済株式総数
最大3.5％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株あたり2,099円。株式分割・併合等による調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2030年5月15日から2038年5月14日まで
新株予約権の個数
発行総数4,826個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
組織再編について承認等がなされた場合、または行使条件により行使できなくなった場合、当社は当該新株予約権の全部または該当分を無償取得できる
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
2030年3月期から2033年3月期まで、いずれかの事業年度でEBITDAが100億円を超過した場合は割当個数の100％まで行使可能。2034年3月期から2036年3月期までの場合は70％まで行使可能。割当日から2029年9月1日までは当社または関係会社の取締役、監査役または従業員であり、同等以上の職位を有することが必要
対象者の区分と人数
当社取締役、執行役員、従業員ならびに当社子会社取締役、執行役員：12名、4,826個
払込期日
2024年4月18日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個あたりの発行価額100円は、第三者評価機関が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。行使価額は取締役会決議日の前日の終値2,099円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
公正価格で有償発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施
直近のエクイティ・ファイナンス
2023年5月12日公表の中期経営計画策定に関するお知らせ（資金調達の種類・金額は非開示）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権4,826個、目的となる当社普通株式482,600株（1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり100円 |
| 発行価額の総額 | 482,600円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額482,600円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2024年4月18日 |
| 割当予定先 | 当社取締役、執行役員、従業員ならびに当社子会社取締役、執行役員12名：新株予約権4,826個 |
| 希薄化率 | 最大3.5％ |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個あたりの発行価額100円は、第三者評価機関が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。行使価額は取締役会決議日の前日の終値2,099円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 1株あたり2,099円。株式分割・併合等による調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2030年5月15日から2038年5月14日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数4,826個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2030年3月期から2033年3月期まで、いずれかの事業年度でEBITDAが100億円を超過した場合は割当個数の100％まで行使可能。2034年3月期から2036年3月期までの場合は70％まで行使可能。割当日から2029年9月1日までは当社または関係会社の取締役、監査役または従業員であり、同等以上の職位を有することが必要 |
| 無償取得の事由 | 組織再編について承認等がなされた場合、または行使条件により行使できなくなった場合、当社は当該新株予約権の全部または該当分を無償取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役、執行役員、従業員ならびに当社子会社取締役、執行役員：12名、4,826個 |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格で有償発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2023年5月12日公表の中期経営計画策定に関するお知らせ（資金調達の種類・金額は非開示） |
この書類が述べていない項目（11件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。EBITDA100億円という長期目標に対する当社グループ経営幹部のコミットメントを高め、中長期的な業績拡大と企業価値の増大を目指すため。会社は、目標達成が企業価値・株主価値の向上に資し、希薄化の影響は合理的と説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。