読む価値
89重要
5項目のうち1項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
監査等委員会設置会社取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
支配株主
親会社の存在は記載されているが、名称と議決権比率は非開示
議決権の多くを1社が持つ場合、その会社の意向が経営に通りやすくなります。少数株主の利益がどう守られるかが論点になります。
委員会1
監査等委員会
今回の変更点
第11期および第12期内部統制報告書の評価結果を、内部統制は有効から有効でないへ訂正。開示すべき重要な不備として、取締役会の監督機能、独立したモニタリング、内部通報制度、銀行取引システムの権限管理に関する不備を記載。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |
| 委員会 | 監査等委員会（社外委員の割合は非開示） |
| 支配株主 | 親会社の存在は記載されているが、名称と議決権比率は非開示 |
| 今回の変更点 | 第11期および第12期内部統制報告書の評価結果を、内部統制は有効から有効でないへ訂正。開示すべき重要な不備として、取締役会の監督機能、独立したモニタリング、内部通報制度、銀行取引システムの権限管理に関する不備を記載。 |
この書類が述べていない項目（4件）
取締役の員数独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年1月5日の情報提供を契機とした調査で、常務取締役CFOによる会社資金の不正流用と会計情報の改ざんが判明しました。会社は、取締役会の監督機能、監査等委員会・内部監査による独立したモニタリング、内部通報制度、銀行取引システムの権限管理に不備があり、その背景にガバナンス体制の脆弱性があったと説明しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。