ソフィアホールディングス（6942）・リスク再掲
子会社管理・全社的内部統制の不備による再発リスク
FY2022に初出。6回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
6記載
5年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
子会社役員逮捕を契機とした内部統制不備・再発防止1社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再掲有価証券報告書
「以上の再発防止策につきましては、公表後速やかに実行に着手いたしておりますが、今後ともこれらの施策を継続的に実行し、内部統制やリスク管理体制の一層の強化を図ってまいります。」
子会社管理・全社的内部統制の不備に対する再発防止策を継続実行する状態を再確認している。 - 2026-06-03前進株主総会
「当社グループでは公益通報者保護法に従い、内部通報に関する規程を策定し、当社グループ全社を対象に内部通報窓口を当社社内及び外部の公正な第三者である法律事務所に設けております。」
子会社管理・全社的内部統制について、グループ全社を対象とする内部通報規程と社内・外部法律事務所の窓口の運用を記載している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「以上の再発防止策につきましては、公表後速やかに実行に着手いたしておりますが、今後ともこれらの施策を継続的に実行し、内部統制やリスク管理体制の一層の強化を図ってまいります。」
子会社管理・全社的内部統制の不備に対する再発防止策は実行着手後も継続中であり、今後も強化すると記載している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、2022年８月12日に受領した独立調査委員会からの答申書を踏まえて、2022年10月26日開催の取締役会において、全社的な内部統制の不備を解消するため、以下の方針の下、具体的な再発防止策を決定いたしました」
子会社管理・全社的内部統制の不備について、独立調査委員会の答申を踏まえた具体的な再発防止策を取締役会で決定した状態を再確認している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当社は、2022年８月12日に受領した独立調査委員会からの答申書を踏まえて、2022年10月26日開催の取締役会において、全社的な内部統制の不備を解消するため、以下の方針の下、具体的な再発防止策を決定いたしました」
子会社管理・全社的内部統制の不備について、独立調査委員会の答申を踏まえ、取締役会が具体的な再発防止策を決定する段階に進んでいる。 - FY2022初出有価証券報告書
「当社グループでは、「１経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載のとおり、当社連結子会社の役員がその事業に関して逮捕される事件が発生し、独立調査委員会による調査を行い、過年度の連結財務諸表数値の修正は行わなかったものの、追加情報として注記を記載することになり、財務報告における内部統制の開示すべき重要な不備があったことが判明しました。」
子会社役員の逮捕を契機に、財務報告における開示すべき重要な内部統制の不備が判明し、再発防止策を適切に実行できない場合の影響を新たな重要リスクとして記載している。