読む価値
53定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2024年5月22日着任する人
2件就任予定日2024年6月22日開催予定の第18回定時株主総会終結の時（株主総会の承認を経て正式決定）
市川祐子
前職株式会社クラシコム 社外取締役監査等委員、旭ダイヤモンド工業株式会社 社外取締役
新役職取締役（社外取締役）
生年月日 1970年12月26日
池田幸恵
前職有限責任あずさ監査法人 パートナー
新役職監査役（社外監査役）
生年月日 1974年4月17日
退任する人
1件退任日2024年6月22日開催予定の定時株主総会終結の時
池側千絵退任
旧役職当社 社外取締役
退任理由
任期満了
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役会に残らない
異動後の取締役5名うち社外 3名
独立役員としての届出市川祐子氏及び池田幸恵氏が選任された場合、独立役員として指定する予定。既存の対象者については届出済み。
株主総会の承認要する。第18回定時株主総会の開催予定日：2024年6月22日株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
監査体制の充実を図るため（監査役候補者の選任）
選任の理由
市川祐子氏：大手IT企業での財務戦略・IR責任者としての経験や他社社外取締役の経験、IR及びガバナンスに関する豊富な知見を有し、客観的・専門的な視点からコーポレートガバナンスの一層の強化に尽力することを期待しているため。池田幸恵氏：公認会計士としての専門知識、上場企業の監査業務等の経験、会計監査の豊富な知見と高度な専門性により監査体制の強化に資することが期待されるため。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年5月22日 |
| 就任予定日 | 2024年6月22日開催予定の第18回定時株主総会終結の時（株主総会の承認を経て正式決定） |
| 退任日 | 2024年6月22日開催予定の定時株主総会終結の時 |
| 新任者の氏名 | 市川祐子、池田幸恵 |
| 新任者の新役職 | 取締役（社外取締役）、監査役（社外監査役） |
| 新任者の前職 | 株式会社クラシコム 社外取締役監査等委員、旭ダイヤモンド工業株式会社 社外取締役、有限責任あずさ監査法人 パートナー |
| 新任者の生年月日 | 1970年12月26日、1974年4月17日 |
| 退任者の氏名 | 池側千絵 |
| 退任者の旧役職 | 当社 社外取締役 |
| 退任理由 | 任期満了 |
| 続投の有無 | 取締役会に残らない |
| 異動の理由 | 監査体制の充実を図るため（監査役候補者の選任） |
| 選任の理由 | 市川祐子氏：大手IT企業での財務戦略・IR責任者としての経験や他社社外取締役の経験、IR及びガバナンスに関する豊富な知見を有し、客観的・専門的な視点からコーポレートガバナンスの一層の強化に尽力することを期待しているため。池田幸恵氏：公認会計士としての専門知識、上場企業の監査業務等の経験、会計監査の豊富な知見と高度な専門性により監査体制の強化に資することが期待されるため。 |
| 異動後の取締役の人数 | 5名（うち社外取締役3名） |
| 独立役員としての届出 | 市川祐子氏及び池田幸恵氏が選任された場合、独立役員として指定する予定。既存の対象者については届出済み。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第18回定時株主総会の開催予定日：2024年6月22日 |
この書類が述べていない項目（5件）
新任者の入社年新任者の所有株式数退任者の新役職組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取締役候補者については、指名委員会の答申を踏まえた選任。新任取締役はIR・ガバナンスに関する知見を活かし、コーポレートガバナンスの強化と当社グループの持続的成長・企業価値向上に貢献することを期待している。新任監査役は、公認会計士としての会計監査の知見と専門性により監査体制の強化に資することを期待している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。