読む価値
50定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
16000
株（すべて行使された場合の交付株式数）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行（第18回、第19回、第20回）
発行・処分する株式数
第18回：10,500株、第19回：4,500株、第20回：5,000株（合計20,000株ではなく、本文の個数・付与株式数から合計20,000株。ただし冒頭記載の合計は各項目に基づき算定）
割当予定先
区分 当社従業員 / 人数 5名 / 新株予約権数 第18回105個、区分 当社従業員 / 人数 5名 / 新株予約権数 第19回45個、区分 当社子会社取締役 / 人数 1名 / 新株予約権数 第20回50個
新株予約権の払込金額は割当日にブラック・ショールズ・モデルで算定される公正な評価額。1株当たりの行使価額は1円
調達する資金の額
新株予約権の払込金額の総額および差引手取概算額は、金銭報酬の支給と払込債務の相殺により実質的な資金調達なし。具体的金額は非開示
株式報酬の総額
各新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給し、報酬請求権と払込債務を相殺。金額は非開示
発行済株式総数
0.09％（すべての新株予約権が行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株当たり1円。修正条項は非開示
行使期間
第18回・第19回：2027年7月1日から2032年7月27日。第20回：2026年10月1日から2031年9月30日
新株予約権の個数
発行総数200個（第18回105個、第19回45個、第20回50個）。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
組織再編が承認された場合、業績条件未達により行使できなくなった場合、所定の地位を失った場合または死亡した場合などに、会社が新株予約権の全部または対象分を無償取得できる
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
第18回・第19回は、2025年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度における売上高または調整後EBITDAの達成水準に応じて行使可能割合を設定。第20回は、当社および関係会社の取締役・監査役・執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り行使可能
対象者の区分と人数
当社従業員10名（第18回5名・105個、第19回5名・45個）、当社子会社取締役1名（第20回・50個）
払込期日
2024年8月29日
払込金額の算定根拠
新株予約権の払込金額は、割当日である2024年8月29日の株価等を用い、ブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
2024年8月14日開催の取締役会で決議。独立した第三者の意見取得・株主の意思確認については非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行（第18回、第19回、第20回） |
| 発行・処分する株式数 | 第18回：10,500株、第19回：4,500株、第20回：5,000株（合計20,000株ではなく、本文の個数・付与株式数から合計20,000株。ただし冒頭記載の合計は各項目に基づき算定） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権の払込金額は割当日にブラック・ショールズ・モデルで算定される公正な評価額。1株当たりの行使価額は1円 |
| 調達する資金の額 | 新株予約権の払込金額の総額および差引手取概算額は、金銭報酬の支給と払込債務の相殺により実質的な資金調達なし。具体的金額は非開示 |
| 払込期日 | 2024年8月29日 |
| 割当予定先 | 区分 当社従業員 / 人数 5名 / 新株予約権数 第18回105個、区分 当社従業員 / 人数 5名 / 新株予約権数 第19回45個、区分 当社子会社取締役 / 人数 1名 / 新株予約権数 第20回50個 |
| 希薄化率 | 0.09％（すべての新株予約権が行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権の払込金額は、割当日である2024年8月29日の株価等を用い、ブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 1株当たり1円。修正条項は非開示 |
| 行使期間 | 第18回・第19回：2027年7月1日から2032年7月27日。第20回：2026年10月1日から2031年9月30日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数200個（第18回105個、第19回45個、第20回50個）。未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 第18回・第19回は、2025年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度における売上高または調整後EBITDAの達成水準に応じて行使可能割合を設定。第20回は、当社および関係会社の取締役・監査役・執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り行使可能 |
| 無償取得の事由 | 組織再編が承認された場合、業績条件未達により行使できなくなった場合、所定の地位を失った場合または死亡した場合などに、会社が新株予約権の全部または対象分を無償取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 当社従業員10名（第18回5名・105個、第19回5名・45個）、当社子会社取締役1名（第20回・50個） |
| 株式報酬の総額 | 各新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給し、報酬請求権と払込債務を相殺。金額は非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 2024年8月14日開催の取締役会で決議。独立した第三者の意見取得・株主の意思確認については非開示 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。従業員および子会社取締役に株価上昇のメリットだけでなく株価下落のリスクも株主と共有させ、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲・士気を高めるため。従業員向け新株予約権には売上高または調整後EBITDAの業績目標を行使条件として設定している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。