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決議 2024年3月14日着任する人
5件就任予定日2024年6月27日付（取締役候補者、監査役候補者、退任予定取締役・監査役）。2024年4月1日付（執行役員人事）。いずれも内定であり、取締役・監査役の選任は株主総会の承認を条件とする。
饗場潔
前職東京電力ホールディングス株式会社 新経営理念プロジェクト本部事務局
新役職取締役、常務執行役員（2024年6月27日付）
広瀬史乃
前職弁護士、阿部・井窪・片山法律事務所パートナー
新役職社外取締役（2024年6月27日付）
伴政浩
前職太平洋セメント株式会社 常務執行役員
新役職社外監査役（2024年6月27日付）
平山国弘
前職土木・建材事業部長
新役職執行役員（2024年4月1日付）
武部敦士
前職土木・建材事業部付部長
新役職執行役員（2024年4月1日付）
生年月日饗場潔 1967年6月1日 / 広瀬史乃 1967年3月8日 / 伴政浩 1962年7月9日 / 平山国弘 非開示 / 武部敦士 非開示
入社年饗場潔 1993年 / 広瀬史乃 非開示 / 伴政浩 1986年 / 平山国弘 非開示 / 武部敦士 非開示
所有株式数饗場潔 0株 / 広瀬史乃 0株 / 伴政浩 0株 / 平山国弘 非開示 / 武部敦士 非開示
氏名と件数が対応していないため、個々の氏名には結び付けずにそのまま記載しています。退任する人
5件退任日2024年6月27日付（今井康友、石嵜信憲、西村俊英）。2024年4月1日付（吉成壽男、伊藤浩）。
今井康友異動先あり
旧役職取締役／常務執行役員
新役職顧問（取締役退任後。2024年6月27日付で執行役員も退任）
石嵜信憲退任
旧役職社外取締役、独立役員
新役職退任
西村俊英退任
旧役職社外監査役
新役職退任
吉成壽男異動先あり
旧役職執行役員
新役職非常勤顧問
伊藤浩異動先あり
旧役職執行役員
新役職顧問
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
続投の有無（役職に残るかどうか）
今井康友氏は取締役退任後に顧問、吉成壽男氏・伊藤浩氏は顧問等に就任予定。石嵜信憲氏、西村俊英氏は取締役会・監査役会に残らない。
異動後の取締役8名うち社外 3名
独立役員としての届出広瀬史乃氏は独立役員として届け出る予定。間塚道義氏、松本武徳氏は引き続き独立役員となる予定。
株主総会の承認要する。取締役候補者および監査役候補者の選任議案について、2024年6月27日開催予定の株主総会で承認されることが条件。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年3月14日 |
| 就任予定日 | 2024年6月27日付（取締役候補者、監査役候補者、退任予定取締役・監査役）。2024年4月1日付（執行役員人事）。いずれも内定であり、取締役・監査役の選任は株主総会の承認を条件とする。 |
| 退任日 | 2024年6月27日付（今井康友、石嵜信憲、西村俊英）。2024年4月1日付（吉成壽男、伊藤浩）。 |
| 新任者の氏名 | 饗場潔、広瀬史乃、伴政浩、平山国弘、武部敦士 |
| 新任者の新役職 | 取締役、常務執行役員（2024年6月27日付）、社外取締役（2024年6月27日付）、社外監査役（2024年6月27日付）、執行役員（2024年4月1日付）、執行役員（2024年4月1日付） |
| 新任者の前職 | 東京電力ホールディングス株式会社 新経営理念プロジェクト本部事務局、弁護士、阿部・井窪・片山法律事務所パートナー、太平洋セメント株式会社 常務執行役員、土木・建材事業部長、土木・建材事業部付部長 |
| 新任者の生年月日 | 饗場潔 1967年6月1日 / 広瀬史乃 1967年3月8日 / 伴政浩 1962年7月9日 / 平山国弘 非開示 / 武部敦士 非開示 |
| 新任者の入社年 | 饗場潔 1993年 / 広瀬史乃 非開示 / 伴政浩 1986年 / 平山国弘 非開示 / 武部敦士 非開示 |
| 新任者の所有株式数 | 饗場潔 0株 / 広瀬史乃 0株 / 伴政浩 0株 / 平山国弘 非開示 / 武部敦士 非開示 |
| 退任者の氏名 | 今井康友、石嵜信憲、西村俊英、吉成壽男、伊藤浩 |
| 退任者の旧役職 | 取締役／常務執行役員、社外取締役、独立役員、社外監査役、執行役員、執行役員 |
| 退任者の新役職 | 顧問（取締役退任後。2024年6月27日付で執行役員も退任）、退任、退任、非常勤顧問、顧問 |
| 続投の有無 | 今井康友氏は取締役退任後に顧問、吉成壽男氏・伊藤浩氏は顧問等に就任予定。石嵜信憲氏、西村俊英氏は取締役会・監査役会に残らない。 |
| 異動後の取締役の人数 | 8名（社外取締役3名） |
| 独立役員としての届出 | 広瀬史乃氏は独立役員として届け出る予定。間塚道義氏、松本武徳氏は引き続き独立役員となる予定。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。取締役候補者および監査役候補者の選任議案について、2024年6月27日開催予定の株主総会で承認されることが条件。 |
この書類が述べていない項目（5件）
退任理由異動の理由選任の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。異動の具体的な理由は記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。