読む価値
80重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
45000000
株（新株式）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第38回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 45,000,000株 / 新株予約権による潜在株式 45,000,000株
窪田良30,714,300株
窪田アセットマネージメント株式会社14,285,700株
EVO FUND450,000個（潜在株式45,000,000株）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式 1株につき7円 / 新株予約権 総額4,500円（1個あたり0.01円）
発行価額の総額
新株式 315,000,000円 / 新株予約権 4,500円
調達する資金の額
307,000,000円（新株式）、307,004,500円（新株予約権）
既存の株式数と、増える分
—増える割合
70,404,288株115,404,288株
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額1株あたり7円。行使価額の調整式あり。下限は非開示。
行使期間
2025年12月23日から2027年12月23日まで
新株予約権の個数
発行総数450,000個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
窪田良氏が本譲渡制限期間満了前に代表取締役の地位から退任又は退職した場合。ただし死亡、障碍等の取締役会が正当と認める理由がある場合を除く。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
2025年12月23日から2030年12月22日まで（本新株式）
譲渡制限の解除条件
窪田良氏が期間満了前に代表取締役を退任・退職した場合、死亡・障碍等の正当な理由を除き、退任・退職時点で当社に本新株式を無償で譲渡する。
対象者の区分と人数
窪田良1名及び窪田アセットマネージメント株式会社1社に新株式を割当て。EVO FUNDに新株予約権を割当て。
割当予定先の保有方針
株式割当先は2025年12月23日から2030年12月22日まで、本新株式を第三者へ譲渡、質権設定その他一切の処分をできない。
払込期日
2025年12月22日
企業行動規範上の手続
2025年12月19日開催の臨時株主総会で、本新株予約権の発行による大規模な希薄化及び有利発行等の議案が承認された。
直近のエクイティ・ファイナンス
2025年11月14日取締役会決議、2025年11月17日公表の第三者割当による新株式及び第38回新株予約権の発行
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第38回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 45,000,000株 / 新株予約権による潜在株式 45,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 1株につき7円 / 新株予約権 総額4,500円（1個あたり0.01円） |
| 発行価額の総額 | 新株式 315,000,000円 / 新株予約権 4,500円 |
| 調達する資金の額 | 307,000,000円（新株式）、307,004,500円（新株予約権） |
| 払込期日 | 2025年12月22日 |
| 割当予定先 | 名称 窪田良 / 株数 30,714,300株、名称 窪田アセットマネージメント株式会社 / 株数 14,285,700株、名称 EVO FUND / 株数 450,000個（潜在株式45,000,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 株式割当先は2025年12月23日から2030年12月22日まで、本新株式を第三者へ譲渡、質権設定その他一切の処分をできない。 |
| 発行済株式総数 | 70,404,288株 → 115,404,288株 |
| 行使価額 | 当初行使価額1株あたり7円。行使価額の調整式あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2025年12月23日から2027年12月23日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数450,000個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限期間 | 2025年12月23日から2030年12月22日まで（本新株式） |
| 譲渡制限の解除条件 | 窪田良氏が期間満了前に代表取締役を退任・退職した場合、死亡・障碍等の正当な理由を除き、退任・退職時点で当社に本新株式を無償で譲渡する。 |
| 無償取得の事由 | 窪田良氏が本譲渡制限期間満了前に代表取締役の地位から退任又は退職した場合。ただし死亡、障碍等の取締役会が正当と認める理由がある場合を除く。 |
| 対象者の区分と人数 | 窪田良1名及び窪田アセットマネージメント株式会社1社に新株式を割当て。EVO FUNDに新株予約権を割当て。 |
| 企業行動規範上の手続 | 2025年12月19日開催の臨時株主総会で、本新株予約権の発行による大規模な希薄化及び有利発行等の議案が承認された。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2025年11月14日取締役会決議、2025年11月17日公表の第三者割当による新株式及び第38回新株予約権の発行 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率払込金額の算定根拠株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年11月14日付の取締役会決議および2025年12月19日開催の臨時株主総会で承認された発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。