読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
510791
Orchestra Holdings普通株式（予定交付株式数）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
両社の取締役会Orchestra Holdingsを株式交換完全親会社、Sharing Innovationsを株式交換完全子会社とする株式交換
決定2026年8月25日
対象期間2026年11月30日の効力発生日以後（Sharing Innovations株式は2026年11月26日上場廃止予定）
実施2026年11月30日（予定、株式交換の効力発生日）
今後Sharing Innovationsの臨時株主総会を2026年10月26日に開催予定。最終売買日は2026年11月25日、上場廃止日は2026年11月26日、株式交換の効力発生日は2026年11月30日を予定。Sharing Innovations自己株式は効力発生日の前日までに消却予定。
金額増加する資本金の額：0円、増加する利益準備金の額：0円、資本準備金の額：会社計算規則第39条に従いOrchestra Holdingsが別途定める額；自己株式取得価額の総額：100百万円（上限）
数量・規模株式交換比率：Sharing Innovations普通株式1株に対しOrchestra Holdings普通株式0.478株；交付株式数：510,791株（予定）；Orchestra Holdingsが所有するSharing Innovations株式：2,675,000株；Sharing Innovations自己株式：49,700株；Sharing Innovations新株予約権：32,492個、目的株式数324,920株
理由
独立した第三者算定機関による算定、リーガル・アドバイザーの助言、デュー・ディリジェンス、特別委員会の答申等を踏まえ、株式交換比率が妥当であり株主の利益に資すると判断したため。
業績への影響
株式交換によるシナジーが期待されると記載されているが、業績への具体的な影響額は記載されていない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | Orchestra Holdingsを株式交換完全親会社、Sharing Innovationsを株式交換完全子会社とする株式交換 |
| 決定機関 | 両社の取締役会 |
| 決定日 | 2026年8月25日 |
| 実施日 | 2026年11月30日（予定、株式交換の効力発生日） |
| 対象期間 | 2026年11月30日の効力発生日以後（Sharing Innovations株式は2026年11月26日上場廃止予定） |
| 金額 | 増加する資本金の額：0円、増加する利益準備金の額：0円、資本準備金の額：会社計算規則第39条に従いOrchestra Holdingsが別途定める額；自己株式取得価額の総額：100百万円（上限） |
| 数量・規模 | 株式交換比率：Sharing Innovations普通株式1株に対しOrchestra Holdings普通株式0.478株；交付株式数：510,791株（予定）；Orchestra Holdingsが所有するSharing Innovations株式：2,675,000株；Sharing Innovations自己株式：49,700株；Sharing Innovations新株予約権：32,492個、目的株式数324,920株 |
| 業績への影響 | 株式交換によるシナジーが期待されると記載されているが、業績への具体的な影響額は記載されていない。 |
| 理由 | 独立した第三者算定機関による算定、リーガル・アドバイザーの助言、デュー・ディリジェンス、特別委員会の答申等を踏まえ、株式交換比率が妥当であり株主の利益に資すると判断したため。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第782条第1項、会社法施行規則第184条、会社法第234条、会社法第785条第1項、会社法第796条第2項・第3項、会社法第783条第1項、会社法第768条第1項第2号イ、会社計算規則第39条 |
| 関連する過去の開示 | 2025年11月14日『通期業績予想の修正に関するお知らせ』；2026年2月13日『2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）』；2026年2月13日『中期経営計画の取り下げに関するお知らせ』；2026年8月25日『株式会社 Orchestra Holdings による株式会社 Sharing Innovations の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ』 |
| 今後の予定 | Sharing Innovationsの臨時株主総会を2026年10月26日に開催予定。最終売買日は2026年11月25日、上場廃止日は2026年11月26日、株式交換の効力発生日は2026年11月30日を予定。Sharing Innovations自己株式は効力発生日の前日までに消却予定。 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。両社は、独立した第三者算定機関の算定、法律事務所の助言、デュー・ディリジェンス、特別委員会の答申などを踏まえ、株式交換比率が妥当であり、株主の利益に資すると判断した。Orchestra Holdings株式を対価とする理由として、同株式が東京証券取引所プライム市場に上場しており、効力発生後も取引機会と流動性が確保されること、株式交換によるシナジーが期待できることを挙げている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。