株式会社イノベーションによる当社株式等に対する公開買付けの結果、親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動、並びに資金使途の変更
株式会社シャノン、株式会社イノベーション及び中村健一郎氏
（本公開買付け終了日。親会社等の異動予定日は2025年1月24日）
（公開買付者から公開買付けの結果について報告を受け、資金使途変更を決定した日）
同日本公開買付けが成立し、決済並びに第26回新株予約権13,426個及び第3回新株予約権付社債49個全部の行使又は転換が行われるため。資金使途については、第26回新株予約権の行使により払い込まれる519,586,200円を第25回新株予約権の取得及び第2回新株予約権付社債の繰上償還費用に充てるため。
519,586,200円（調達資金の使途変更額）／取得価額1,664百万円（公開買付け）
株式会社イノベーションの連結業績に与える影響は現在精査中。今後公表すべき事実が生じた場合には速やかに公表する。シャノン株式は東京証券取引所グロース市場で上場が維持される予定。
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。10％以上を持つ株主が「主要株主」にあたります。
株式会社イノベーション：0個（0.00％）。中村健一郎氏：7,138個（12.05％）。割合の計算基準日は主に2024年10月31日現在の発行済株式等及び潜在株式を基礎としている。
株式会社イノベーション：33,608個（シャノン側開示では56.71％、公開買付者側開示では51.00％）。中村健一郎氏：5,644個（9.52％）。異動予定日は2025年1月24日。割合は資料ごとに分母が異なり、シャノン側は議決権数59,259個、公開買付者側は議決権数65,897個を基礎としている。
関係する手続き
公開買付け（金融商品取引法に基づく）
株式会社東京証券取引所（公開買付け結果の公表先・縦覧場所）
2025年1月24日の公開買付け決済開始日に、株式会社イノベーションがシャノンの親会社及び主要株主である筆頭株主となる予定。第26回新株予約権及び第3回新株予約権付社債の全部を行使又は転換する予定。シャノン株式は東京証券取引所グロース市場で上場が維持される予定。連結業績への影響は現在精査中。
今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表する（具体的な日付の記載なし）。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株式会社イノベーションによる当社株式等に対する公開買付けの結果、親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動、並びに資金使途の変更 |
| 発生日 | 2025年1月20日（本公開買付け終了日。親会社等の異動予定日は2025年1月24日） |
| 認知日・通知受領日 | 2025年1月21日（公開買付者から公開買付けの結果について報告を受け、資金使途変更を決定した日） |
| 対象となる主体 | 株式会社シャノン、株式会社イノベーション及び中村健一郎氏 |
| 原因 | 本公開買付けが成立し、決済並びに第26回新株予約権13,426個及び第3回新株予約権付社債49個全部の行使又は転換が行われるため。資金使途については、第26回新株予約権の行使により払い込まれる519,586,200円を第25回新株予約権の取得及び第2回新株予約権付社債の繰上償還費用に充てるため。 |
| 業績への影響額 | 519,586,200円（調達資金の使途変更額）／取得価額1,664百万円（公開買付け） |
| 業績予想への影響 | 株式会社イノベーションの連結業績に与える影響は現在精査中。今後公表すべき事実が生じた場合には速やかに公表する。シャノン株式は東京証券取引所グロース市場で上場が維持される予定。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 公開買付け（金融商品取引法に基づく） |
| 裁判所・当局 | 株式会社東京証券取引所（公開買付け結果の公表先・縦覧場所） |
| 異動前の議決権所有割合 | 株式会社イノベーション：0個（0.00％）。中村健一郎氏：7,138個（12.05％）。割合の計算基準日は主に2024年10月31日現在の発行済株式等及び潜在株式を基礎としている。 |
| 異動後の議決権所有割合 | 株式会社イノベーション：33,608個（シャノン側開示では56.71％、公開買付者側開示では51.00％）。中村健一郎氏：5,644個（9.52％）。異動予定日は2025年1月24日。割合は資料ごとに分母が異なり、シャノン側は議決権数59,259個、公開買付者側は議決権数65,897個を基礎としている。 |
| 今後の見通し | 2025年1月24日の公開買付け決済開始日に、株式会社イノベーションがシャノンの親会社及び主要株主である筆頭株主となる予定。第26回新株予約権及び第3回新株予約権付社債の全部を行使又は転換する予定。シャノン株式は東京証券取引所グロース市場で上場が維持される予定。連結業績への影響は現在精査中。 |
| 続報の予定 | 今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表する（具体的な日付の記載なし）。 |
この書類が述べていない項目（12件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。公開買付けが成立し、決済に伴って第26回新株予約権13,426個及び第3回新株予約権付社債49個を全て行使又は転換するため。また、第26回新株予約権の行使により払い込まれる519,586,200円を、第25回新株予約権の取得及び第2回新株予約権付社債の繰上償還費用に充てるため、資金使途を変更した。