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株書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
株式取得（子会社化）相手方吉成 夏子、東出 元昭、劉 向東
開示した会社ケイブ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで41日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
１．コンピュータソフトウェアの企画、開発、販売、賃貸、輸出入 ２．インターネットを利用したホームページの企画、開発、販売、運営 ３．コンピュータソフトウェア著作権の管理、使用許諾、輸出入、販売 ４．コンピュータシステム及びソフトウェアの設計技術者の派遣 ５．コンピュータソフトウェア及びハードウェアの業務コンサルティング ６．コンピュータハードウェア、家庭用及び業務用ゲーム機器の企画、開発、製造、販売並びに修理、賃貸 ７．グラフィックデザインの企画、制作、販売 ８．サウンドデータ（コンピュータソフト）の企画、制作、販売 ９．書籍及び電子出版物の企画、制作、販売 10. 書籍及び電子出版物、放送、電話、インターネットを利用した通信販売、広告代理業 11. 書籍及び電子出版物、放送、電話、インターネット、講座による語学及び学習の教育事業 12. キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付けたもの）の販売 13. イベントの企画、運営 14. 労働者派遣事業 15. 有料職業紹介事業 16. 前各号に附帯する一切の業務
所在地 東京都品川区資本金 金 10,880 千円設立年月日 2022 年６月１日（新設分割により設立）
売上高923,255千円（2023年５月期）
営業利益4,568千円（2023年５月期）
当期純利益3,005千円（2023年５月期）
純資産14,765千円（2023年５月期）
対価と費用
取得価額取得価額につきましては、現時点では、未定であります。確定後、速やかにお知らせいたします。
対価の種類現金
資金の手当て金融機関からの借入及び自己資金を想定しております。
業績への影響
当社の当期（2024年５月期）連結業績に与える影響は軽微であります。
手続きと前提
価額算定の方法DCF法、上場株価比較法（類似会社比較法）
第三者算定機関有限責任あずさ監査法人
特別委員会特別委員会の設置は記載なし。利害関係を有しない第三者によるデューデリジェンスを実施し、監査等委員会に意見を求めた。
実行の前提条件譲渡価格やその他の条件が適切なものであること。
取得後の経営体制サクセスプラスは当社の連結子会社となる。商号変更、代表者の変更、従業員の処遇は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 株式取得（子会社化） |
| 相手方の名称 | 吉成 夏子、東出 元昭、劉 向東 |
| 対象会社の名称 | 株式会社サクセスプラス |
| 対象会社の事業内容 | １．コンピュータソフトウェアの企画、開発、販売、賃貸、輸出入 ２．インターネットを利用したホームページの企画、開発、販売、運営 ３．コンピュータソフトウェア著作権の管理、使用許諾、輸出入、販売 ４．コンピュータシステム及びソフトウェアの設計技術者の派遣 ５．コンピュータソフトウェア及びハードウェアの業務コンサルティング ６．コンピュータハードウェア、家庭用及び業務用ゲーム機器の企画、開発、製造、販売並びに修理、賃貸 ７．グラフィックデザインの企画、制作、販売 ８．サウンドデータ（コンピュータソフト）の企画、制作、販売 ９．書籍及び電子出版物の企画、制作、販売 10. 書籍及び電子出版物、放送、電話、インターネットを利用した通信販売、広告代理業 11. 書籍及び電子出版物、放送、電話、インターネット、講座による語学及び学習の教育事業 12. キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付けたもの）の販売 13. イベントの企画、運営 14. 労働者派遣事業 15. 有料職業紹介事業 16. 前各号に附帯する一切の業務 |
| 対象会社の所在地 | 東京都品川区 |
| 対象会社の資本金 | 金 10,880 千円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2022 年６月１日（新設分割により設立） |
| 対象会社の売上高 | 923,255千円（2023年５月期） |
| 対象会社の営業利益 | 4,568千円（2023年５月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 3,005千円（2023年５月期） |
| 対象会社の純資産 | 14,765千円（2023年５月期） |
| 取得価額 | 取得価額につきましては、現時点では、未定であります。確定後、速やかにお知らせいたします。 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 取得株式数 | １万1,760株（議決権の数：11,760個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 ０％ → 異動後 100％ |
| 資金の手当て | 金融機関からの借入及び自己資金を想定しております。 |
| 業績への影響 | 当社の当期（2024年５月期）連結業績に与える影響は軽微であります。 |
| 取締役会決議日 | 2024年５月20日 |
| 契約締結日 | 株式の取得に関する基本合意書：2024年５月20日。株式譲渡契約書：2024年６月30日（予定）。 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年６月30日（予定） |
| 価額算定の方法 | DCF法、上場株価比較法（類似会社比較法） |
| 第三者算定機関 | 有限責任あずさ監査法人 |
| 特別委員会 | 特別委員会の設置は記載なし。利害関係を有しない第三者によるデューデリジェンスを実施し、監査等委員会に意見を求めた。 |
| 実行の前提条件 | 譲渡価格やその他の条件が適切なものであること。 |
| 取得後の経営体制 | サクセスプラスは当社の連結子会社となる。商号変更、代表者の変更、従業員の処遇は非開示。 |
この書類が述べていない項目（7件）
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ゲーム事業への依存度が高く収益の変動も大きいため、安定的な利益が得られる事業への参入によって事業ポートフォリオを改善し、企業価値を高めることを目指しています。サクセスプラスが大手企業から継続的な受注を得ていることも、グループの安定的な成長に寄与すると判断しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。