内部統制・コンプライアンスを組み込んだ組織強化
FY2016に初出。9回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載は2026-05-29。
- 2026-05-29再掲株主総会
「⑦ 内部統制の充実した組織の強化」
内部統制の充実した組織の強化を対処すべき課題として継続して掲げている。 - FY2025経営会議・部門長報告による目標改善の明示有価証券報告書
「取締役（社外取締役を除く。）が出席する経営会議を毎月２回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。各部門長は、各職務分掌に基づき事業計画で決定している施策及び効率的な業務の執行を行うとともに、取締役会及び経営会議において要因分析を定期的に報告し、目標に対しての改善を行っております。」
従来の規程・マニュアル、コンプライアンス委員会等による内部統制に加え、経営会議を毎月2回開催し、部門長が要因分析を報告して目標に対する改善を行う運用を具体的に記載している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社の内部統制システムといたしましては、各規程・マニュアル等に基づき、各部門の力を削ぐことなく横断的に業績管理及びリスクマネジメントをするとともに、コンプライアンス委員会を設置し、各部門において統制環境から実際の業務の統制活動のあるべき姿を実現するべく改善を図っております。」
規程・マニュアル、横断的な業績管理、リスクマネジメント、コンプライアンス委員会を通じた内部統制強化を継続している。 - FY2022リスク管理統括役員の任命を明示有価証券報告書
「当社のリスク管理体制は、代表取締役が当社の将来的な企業発展を脅かすリスクに対応するべく、リスクマネジメントの責任者として、リスク管理統括役員を任命し、各部門長とともに、リスクマネジメントの整備、問題点の把握及び対応を協議しております。」
内部統制・リスクマネジメントの運用体制について、代表取締役がリスク管理統括役員を任命し、各部門長と協議する仕組みを具体的に記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社の内部統制システムといたしましては、各規程・マニュアル等に基づき、各部門の力を削ぐことなく横断的に業績管理及びリスクマネジメントをするとともに、コンプライアンス委員会を設置し、各部門において統制環境から実際の業務の統制活動のあるべき姿を実現するべく改善を図っております。」
規程・マニュアル、横断的な業績管理、リスクマネジメント、コンプライアンス委員会による組織強化を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社の内部統制システムといたしましては、各規程・マニュアル等に基づき、各部門の力を削ぐことなく横断的に業績管理及びリスクマネジメントをするとともに、コンプライアンス委員会を設置し、各部門において統制環境から実際の業務の統制活動のあるべき姿を実現するべく改善を図っております。」
規程・マニュアル、横断的な業績管理、リスクマネジメント、コンプライアンス委員会による組織強化を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社の内部統制システムといたしましては、各規程・マニュアル等に基づき、各部門の力を削ぐことなく横断的に業績管理及びリスクマネジメントをするとともに、コンプライアンス委員会を設置し、各部門において統制環境から実際の業務の統制活動のあるべき姿を実現するべく改善を図っております。」
規程・マニュアル、横断的な業績管理、リスクマネジメント、コンプライアンス委員会による組織強化を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社の内部統制システムといたしましては、各規程・マニュアル等に基づき、各部門の力を削ぐことなく横断的に業績管理及びリスクマネジメントをするとともに、コンプライアンス委員会を設置し、各部門において統制環境から実際の業務の統制活動のあるべき姿を実現するべく改善を図っております。」
規程・マニュアル、横断的な業績管理、リスクマネジメント、コンプライアンス委員会、内部監査室を通じた組織強化を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「内部統制の充実した組織の強化」
各規程・マニュアル、横断的な業績管理・リスクマネジメント、コンプライアンス委員会、内部監査室を通じて改善を図っている。