グループ内部統制とリスク管理体制

「当社は、内部統制監査部門として内部監査室（３名）を設置すると共に、中核の事業会社である（株）クリエイトエス・ディーにおいて業務監査室（３名）を設置し、年間監査計画に基づき当社及びその子会社の業務が法令、社内規程及び業務マニュアルに従って実行されているか確認する業務監査の実施、および金融商品取引法に定める内部統制の評価を実施し業務改善の助言を行っております。」

「当社は、内部統制監査部門として内部監査室（３名）を設置すると共に、中核の事業会社である（株）クリエイトエス・ディーにおいて業務監査室（３名）を設置し、年間監査計画に基づき当社及びその子会社の業務が法令、社内規程及び業務マニュアルに従って実行されているか確認する業務監査の実施、および金融商品取引法に定める内部統制の評価を実施し業務改善の助言を行っております。」

「コンプライアンス委員会においては、法令及び社会のルールや倫理を守りながら、上場企業グループとしての社会的責任を果たすという当社グループの「行動規範」をもとに、グループ各社の法令順守、その他コンプライアンス体制の整備・運用状況を定期的に討議・確認し、課題及びリスクの早期発見、早期改善を図っております。」

「当社は、内部統制監査部門として内部監査室（１名）を設置すると共に、中核の事業会社である（株）クリエイトエス・ディーにおいて業務監査室（２名）を設置し、年間監査計画に基づき当社及びその子会社の業務が法令、社内規程及び業務マニュアルに従って実行されているか確認する業務監査の実施、および金融商品取引法に定める内部統制の評価を実施し業務改善の助言を行っております。」

「当社は、内部統制監査部門として内部監査室（１名）を設置すると共に、中核の事業会社である（株）クリエイトエス・ディーにおいて法務監査室（４名）を設置し、当社及びその子会社の業務が法令、社内規程及び業務マニュアルに従って実行されているか確認する等の方法により監査を行い、業務改善の助言を行っております。」

「また、その結果は監査等委員会および代表取締役社長に報告されています。」

「当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、「内部統制システムの体制整備に関する基本方針」を取締役会において次の通り改定いたしました。今後は、この基本方針に基づき、内部統制システムの整備及び運用を進めてまいります。」

「当社は、内部統制監査部門として内部監査室（２名）を設置すると共に、中核の事業会社である（株）クリエイトエス・ディーにおいて業務監査室（３名）を設置し、当社及びその子会社の業務が法令、社内規程及び業務マニュアルに従って実行されているか確認する等の方法により内部監査を行うこととし、その結果は代表取締役社長に報告されています。」

「当社は、当社及び子会社の業務執行に係る主要なリスクとして、以下ⅰからⅴのリスクを認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとする。」