読む価値
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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2024年2月29日着任する人
3件就任予定日2024年3月28日付。各候補者は同日開催予定の第34回定時株主総会で選任され、代表取締役及び委嘱業務は同日開催の取締役会で正式決定予定。
退任する人
3件退任日2024年3月28日（監査役の佐藤亨氏・若林和子氏は定時株主総会終結時をもって退任予定）
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
退任理由
任期満了、辞任、次世代経営体制の確立と継承に向けたさらなる体制強化
続投の有無（役職に残るかどうか）
取締役会に残らない、取締役会に残らない、取締役会に残る
異動後の取締役9名うち社外 3名
独立役員としての届出宮澤敏氏、桒原桂一氏、那須慎二氏及び山田美代子氏について、独立役員として届け出る予定。
株主総会の承認要する。2024年3月28日開催予定の第34回定時株主総会に、取締役候補者及び監査役候補者の選任議案を付議予定。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
当社グループは、中長期的な企業価値の向上を目指しており、次世代経営体制の確立と継承に向けたさらなる体制強化を行うためのものです。
選任の理由
髙瀬昇幸氏は、当社グループ会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験・実績・見識を有していることから、当社グループにおける企業価値の更なる向上を強力に推進するために適切な人材であると判断したため。遠藤孝氏は、当社及び当社グループ会社の取締役として長年に亘りグループ会社の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しており、その実績、能力、経験、人格、見識から、健全かつ効率的な経営の推進について指導を期待したため。山田美代子氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門知識と監査業務等の経験に基づき、客観的な見地から当社グループ全体の経営に適切な監督を行うことを期待したため。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年2月29日 |
| 就任予定日 | 2024年3月28日付。各候補者は同日開催予定の第34回定時株主総会で選任され、代表取締役及び委嘱業務は同日開催の取締役会で正式決定予定。 |
| 退任日 | 2024年3月28日（監査役の佐藤亨氏・若林和子氏は定時株主総会終結時をもって退任予定） |
| 新任者の氏名 | 髙瀬昇幸、遠藤孝、山田美代子 |
| 新任者の新役職 | 取締役、取締役、社外監査役 |
| 新任者の前職 | 株式会社リステック 代表取締役社長、理事、株式会社リステック 代表取締役副社長、マルチネット株式会社取締役、公認会計士・税理士、山田公認会計士事務所所長、有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役等 |
| 新任者の生年月日 | 1961年1月10日生、1963年1月7日生、1961年4月29日生 |
| 新任者の入社年 | 非開示、1991年、非開示 |
| 新任者の所有株式数 | 1,300株（基準日：非開示）、543,400株（基準日：非開示）、－（基準日：非開示） |
| 退任者の氏名 | 佐藤亨、若林和子、玉田宏一 |
| 退任者の旧役職 | 常勤（社外）監査役、社外監査役、代表取締役会長 |
| 退任者の新役職 | 退任、退任、取締役会長 |
| 退任理由 | 任期満了、辞任、次世代経営体制の確立と継承に向けたさらなる体制強化 |
| 続投の有無 | 取締役会に残らない、取締役会に残らない、取締役会に残る |
| 異動の理由 | 当社グループは、中長期的な企業価値の向上を目指しており、次世代経営体制の確立と継承に向けたさらなる体制強化を行うためのものです。 |
| 選任の理由 | 髙瀬昇幸氏は、当社グループ会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験・実績・見識を有していることから、当社グループにおける企業価値の更なる向上を強力に推進するために適切な人材であると判断したため。遠藤孝氏は、当社及び当社グループ会社の取締役として長年に亘りグループ会社の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しており、その実績、能力、経験、人格、見識から、健全かつ効率的な経営の推進について指導を期待したため。山田美代子氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門知識と監査業務等の経験に基づき、客観的な見地から当社グループ全体の経営に適切な監督を行うことを期待したため。 |
| 異動後の取締役の人数 | 9名（うち社外取締役3名） |
| 独立役員としての届出 | 宮澤敏氏、桒原桂一氏、那須慎二氏及び山田美代子氏について、独立役員として届け出る予定。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。2024年3月28日開催予定の第34回定時株主総会に、取締役候補者及び監査役候補者の選任議案を付議予定。 |
この書類が述べていない項目（2件）
組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な企業価値の向上、次世代経営体制の確立と継承に向けたさらなる体制強化、経営体制の強化、および内部監査部門との連携等を含む監査体制の現況に鑑み、監査役監査の実効性を引き続き確保できるとの判断。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。