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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。誰がどの役職に動くか
決議 2024年3月1日着任する人
2件就任予定日2024年4月16日（2024年4月16日開催予定の第49回定時株主総会における選任議案の承認を要する旨が記載されている）
伊藤三奈
前職ベーカー＆マッケンジー法律事務所 特別顧問（現任）、ZENMONDO株式会社 代表取締役CEO（現任）、株式会社シーボン 社外監査役（現任）、KPPグループホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
新役職社外取締役
生年月日 1967年3月2日入社年 1990年
石原真弓
前職弁護士法人大江橋法律事務所（現任）、モリト株式会社 社外取締役（現任）、オーエス株式会社 社外取締役監査等委員（現任）、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 社外取締役監査等委員（現任）、森下仁丹株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
新役職社外監査役
生年月日 1963年5月3日入社年 非開示
退任する人
2件退任日2024年4月16日
森真二退任
旧役職社外取締役
新役職退任
加藤幸江異動先あり
旧役職社外監査役
新役職辞任
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
退任理由
加藤幸江氏は一身上の都合により辞任。森真二氏の退任理由は非開示。
続投の有無（役職に残るかどうか）
両氏とも取締役会・監査役として残る旨の記載なし
異動後の取締役7名うち社外 4名
独立役員としての届出伊藤三奈氏、石原真弓氏を東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定
株主総会の承認要する。2024年4月16日開催予定の第49回定時株主総会に取締役選任議案を上程予定。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
伊藤三奈氏：国際弁護士として企業法務全般に精通し、グローバルビジネス戦略(中東)・経営支援の豊富な経験に加えて、会社経営者としての実績を有しており、当社グループの経営全般及び国際ビジネス戦略の推進に対して、独立した立場から助言・提言をいただくことで、取締役会の監督機能をさらに強化できるものと判断。石原真弓氏：弁護士としての長年の経験、法律の専門家として高い見識を有し、複数企業の社外取締役（監査等委員含む。）として会社経営に対し深い見識があることから、社外監査役候補者とした。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2024年3月1日 |
| 就任予定日 | 2024年4月16日（2024年4月16日開催予定の第49回定時株主総会における選任議案の承認を要する旨が記載されている） |
| 退任日 | 2024年4月16日 |
| 新任者の氏名 | 伊藤三奈、石原真弓 |
| 新任者の新役職 | 社外取締役、社外監査役 |
| 新任者の前職 | ベーカー＆マッケンジー法律事務所 特別顧問（現任）、ZENMONDO株式会社 代表取締役CEO（現任）、株式会社シーボン 社外監査役（現任）、KPPグループホールディングス株式会社 社外取締役（現任）、弁護士法人大江橋法律事務所（現任）、モリト株式会社 社外取締役（現任）、オーエス株式会社 社外取締役監査等委員（現任）、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 社外取締役監査等委員（現任）、森下仁丹株式会社 社外取締役監査等委員（現任） |
| 新任者の生年月日 | 1967年3月2日、1963年5月3日 |
| 新任者の入社年 | 1990年、非開示 |
| 退任者の氏名 | 森真二、加藤幸江 |
| 退任者の旧役職 | 社外取締役、社外監査役 |
| 退任者の新役職 | 退任、辞任 |
| 退任理由 | 加藤幸江氏は一身上の都合により辞任。森真二氏の退任理由は非開示。 |
| 続投の有無 | 両氏とも取締役会・監査役として残る旨の記載なし |
| 選任の理由 | 伊藤三奈氏：国際弁護士として企業法務全般に精通し、グローバルビジネス戦略(中東)・経営支援の豊富な経験に加えて、会社経営者としての実績を有しており、当社グループの経営全般及び国際ビジネス戦略の推進に対して、独立した立場から助言・提言をいただくことで、取締役会の監督機能をさらに強化できるものと判断。石原真弓氏：弁護士としての長年の経験、法律の専門家として高い見識を有し、複数企業の社外取締役（監査等委員含む。）として会社経営に対し深い見識があることから、社外監査役候補者とした。 |
| 異動後の取締役の人数 | 7名（うち社外取締役4名） |
| 独立役員としての届出 | 伊藤三奈氏、石原真弓氏を東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。2024年4月16日開催予定の第49回定時株主総会に取締役選任議案を上程予定。 |
この書類が述べていない項目（4件）
新任者の所有株式数異動の理由組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。伊藤氏については、国際弁護士としての企業法務・グローバルビジネス戦略・経営支援の経験と会社経営者としての実績を踏まえ、経営全般や国際ビジネス戦略に対する助言・提言により取締役会の監督機能を強化できると判断したため。石原氏については、弁護士としての長年の経験・法律専門家としての見識、および複数企業の社外役員としての会社経営に関する見識を踏まえ、社外監査役として職務を適切に遂行できると判断したため。加藤氏の辞任理由は一身上の都合。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。