行動規範・内部通報・リスク管理委員会による内部統制
FY2018に初出。9回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに94社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社グループのリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会が対応しております。リスク管理委員会は各部門と連携の上、定期的にリスク管理の状況を収集し、これを共有しております。」
行動規範、内部通報制度、リスク管理委員会による内部統制・リスク管理の仕組みを継続している。 - 2026-07-02再掲株主総会
「コンプライアンス担当役員を置き、内部統制を推進する組織を設置するとともに、リスク管理体制とコンプライアンス体制の構築及び運用を行う。」
コンプライアンス担当役員、内部統制推進組織、リスク管理体制による内部統制の整備・運用を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループのリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会が対応しております。リスク管理委員会は各部門と連携の上、定期的にリスク管理の状況を収集し、これを共有しております。」
行動規範、コンプライアンス担当役員、内部通報制度、リスク管理委員会による内部統制・リスク管理の仕組みを継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「１．企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、全役職員を対象とした行動指針として株式会社柿安本店行動規範を定め、これを全役職員に周知徹底させる。２．コンプライアンス担当役員を置き、内部統制を推進する組織を設置するとともに、リスク管理体制とコンプライアンス体制の構築及び運用を行う。３．コンプライアンス等に関する情報について、通常の報告ルートとは異なる内部通報制度(ホットライン)を整備するとともに、公益通報者保護法の趣旨に沿って制定された規程により、その運用を行う。」
行動規範、コンプライアンス担当役員、内部統制推進組織、リスク管理体制、内部通報制度による内部統制を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、全役職員を対象とした行動指針として株式会社柿安本店行動規範を定め、これを全役職員に周知徹底させる。」
行動規範、コンプライアンス担当役員、内部通報制度、リスク管理委員会等による内部統制の整備・運用を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、全役職員を対象とした行動指針として株式会社柿安本店行動規範を定め、これを全役職員に周知徹底させる。」
行動規範、コンプライアンス担当役員、内部通報制度、リスク管理委員会等による内部統制の整備・運用を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、全役職員を対象とした行動指針として株式会社柿安本店行動規範を定め、これを全役職員に周知徹底させる。」
行動規範、コンプライアンス担当役員、内部通報制度、リスク管理委員会等による内部統制の整備・運用を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、今回の勧告を真摯に受け止め、下請法遵守に関する社内研修等を実施してコンプライアンスの強化と再発防止に努めてまいります。」
下請法に関する勧告を受け、社内研修等によるコンプライアンス強化と再発防止を既存の内部統制・コンプライアンス施策に加えて示している。 - FY2018初出有価証券報告書
「コンプライアンス担当役員を置き、内部統制を推進する組織を設置するとともに、リスク管理体制とコンプライアンス体制の構築及び運用を行う。また、コンプライアンス等に関する情報について、通常の報告ルートとは異なる内部通報制度(ホットライン)を整備するとともに、公益通報者保護法の趣旨に沿って制定された規程により、その運用を行う。」
コンプライアンス担当役員、内部統制推進組織、リスク管理体制、コンプライアンス体制、内部通報制度を整備・運用する仕組みを記載している。