内部統制・コーポレートガバナンス体制の充実
FY2016に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載は2026-06-04。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに81社。
- 2026-06-04再掲株主総会
「当社グループでは、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制を実施するのみならず、事業面・技術面・管理面の全てにおいて、当社独自に策定したチェック項目を四半期ごとに経営幹部が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、内部管理体制及びコーポレートガバナンス体制を充実させております。」
四半期ごとの確認と日々のチェック項目改善による内部統制・コーポレートガバナンスの運用方針を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「事業面・技術面・管理面全てにおいて、当社グループ独自に策定したチェック項目を四半期ごとに取締役、各担当執行役員及び内部監査担当が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、健全な組織の構築及び財務報告の適正性を保つ内部統制システムの整備を推進しております。」
四半期ごとのチェックと日々の項目改善による内部統制の運用を再確認している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「事業面・技術面・管理面全てにおいて、当社グループ独自に策定したチェック項目を四半期ごとに取締役、各担当執行役員及び内部監査担当が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、健全な組織の構築及び財務報告の適正性を保つ内部統制システムの整備を推進しております。」
四半期ごとのチェックと日々の項目改善による内部統制の運用を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「事業面・技術面・管理面の全てにおいて、当社独自に策定したチェック項目を四半期ごとに経営幹部が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、内部管理体制及びコーポレートガバナンス体制を充実させております。」
四半期ごとのチェックと日々の項目改善による内部統制の運用方針を再確認している。 - FY2018確認頻度を四半期化有価証券報告書
「事業面・技術面・管理面の全てにおいて、当社独自に策定したチェック項目を四半期ごとに経営幹部が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、内部管理体制及びコーポレートガバナンス体制を充実させております。」
従来の半期ごとの確認から四半期ごとの確認へ、内部統制上のチェック頻度が記載上変更されている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、報告・相談体制である「スピークアップ制度」を設けて社内においてコンプライアンス違反が行われ、又は行われようとしていることが判明した際に、報告・相談を受け付ける体制を構築する。」
内部統制・ガバナンス体制について、内部監査に加えてコンプライアンス通報制度や子会社管理の仕組みも記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「事業面・技術面・管理面全てにおいて、当社グループ独自に策定したチェック項目を半期ごとに取締役、各担当執行役員及び内部監査担当が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、健全な組織の構築及び財務報告の適正性を保つ内部統制システムの整備を推進しております。」
半期ごとの確認と日々のチェック項目改善による内部統制の運用を再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「事業面・技術面・管理面の全てにおいて、当社独自に策定したチェック項目を半期ごとに経営幹部が確認するとともに、チェック項目のブラッシュアップを日々行うことによって、内部管理体制及びコーポレートガバナンス体制を充実させております。」
半期ごとの確認と日々のチェック項目改善を内部統制の手段としている。