読む価値
51定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
4.53
％（発行済株式総数に対する潜在株式数の割合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（業績連動型新株予約権）の発行
発行・処分する株式数
普通株式607,800株（新株予約権60,780個、1個当たり10株）
割当予定先
区分 当社取締役 / 人数 2名 / 新株予約権数 非開示、区分 執行役員 / 人数 21名 / 新株予約権数 非開示、区分 従業員 / 人数 3,132名 / 新株予約権数 非開示
新株予約権1個当たり140円（1株当たり14円）
発行価額の総額
上限8,509,200円（140円×60,780個）
発行済株式総数
4.53％（すべて行使された場合に増加する普通株式数の発行済株式総数に対する割合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株935円。株式分割・併合、時価を下回る発行・自己株式処分、組織再編等の場合の調整条項あり。修正の下限は非開示。
行使期間
2025年7月1日から2029年6月30日まで（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
新株予約権の個数
発行上限60,780個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等について承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、会社は新株予約権を無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
営業利益が2025年3月期、2026年3月期、2027年3月期、2028年3月期のいずれかで3,000百万円以上となった場合に、定められた割合の個数を行使可能。100％行使できる業績判定水準が設けられている。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役（社外取締役を除く） / 人数 2名 / 割当株数 非開示、区分 執行役員 / 人数 21名 / 割当株数 非開示、区分 従業員 / 人数 3,132名 / 割当株数 非開示
払込金額の算定根拠
取締役会決議前日の東京証券取引所における終値935円、株価変動率55.13％、配当利回り3.32％、無リスク利子率0.571％、満期までの期間4.84年等を前提に、第三者算定機関がモンテカルロ・シミュレーションで算定。発行価額は算定価額と同額。ディスカウント率・プレミアム率は記載なし。
企業行動規範上の手続
公正価格での有償発行であり、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者算定機関による価格算定を取得。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（業績連動型新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式607,800株（新株予約権60,780個、1個当たり10株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり140円（1株当たり14円） |
| 発行価額の総額 | 上限8,509,200円（140円×60,780個） |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役 / 人数 2名 / 新株予約権数 非開示、区分 執行役員 / 人数 21名 / 新株予約権数 非開示、区分 従業員 / 人数 3,132名 / 新株予約権数 非開示 |
| 希薄化率 | 4.53％（すべて行使された場合に増加する普通株式数の発行済株式総数に対する割合） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議前日の東京証券取引所における終値935円、株価変動率55.13％、配当利回り3.32％、無リスク利子率0.571％、満期までの期間4.84年等を前提に、第三者算定機関がモンテカルロ・シミュレーションで算定。発行価額は算定価額と同額。ディスカウント率・プレミアム率は記載なし。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株935円。株式分割・併合、時価を下回る発行・自己株式処分、組織再編等の場合の調整条項あり。修正の下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2025年7月1日から2029年6月30日まで（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行上限60,780個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 営業利益が2025年3月期、2026年3月期、2027年3月期、2028年3月期のいずれかで3,000百万円以上となった場合に、定められた割合の個数を行使可能。100％行使できる業績判定水準が設けられている。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等について承認等がなされた場合、または新株予約権者が行使条件により行使できなくなった場合、会社は新株予約権を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役（社外取締役を除く） / 人数 2名 / 割当株数 非開示、区分 執行役員 / 人数 21名 / 割当株数 非開示、区分 従業員 / 人数 3,132名 / 割当株数 非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格での有償発行であり、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者算定機関による価格算定を取得。 |
この書類が述べていない項目（14件）
調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な企業価値の増大に向けて対象者の意欲・士気を高め、業績拡大へのコミットメントを強化するため。営業利益3,000百万円の達成は企業価値・株主価値の向上に資し、既存株主の利益にも貢献できると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。