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決議 2023年3月23日着任する人
1件就任予定日2023年6月16日（第28期定時株主総会での承認を条件に正式決定予定）
独立役員としての届出選任が承認された場合、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
株主総会の承認要する。2023年6月16日開催予定の第28期定時株主総会に『社外取締役候補者（新任）の選任』を付議予定。株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
選任の理由
三宅香氏は、流通大手企業においての勤務経験、経営幹部としての実績に加え、環境・社会貢献といったESG領域の責任者、専門家として多数の実績があり、同氏の見識は当社が掲げる脱炭素DXの推進、VISION2030の達成およびCSV経営の実現に極めて有益であると考えております。同氏は独立した客観的な立場から、当社経営陣に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であり、それらの経験および知見を当社の監査等に反映していただけると考え、監査等委員である社外取締役候補者として選任いたしました。
「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2023年3月23日 |
| 就任予定日 | 2023年6月16日（第28期定時株主総会での承認を条件に正式決定予定） |
| 新任者の氏名 | 三宅 香 |
| 新任者の新役職 | 監査等委員（社外） |
| 新任者の前職 | 三井住友信託銀行株式会社 ESGソリューション企画推進部 主管 |
| 新任者の生年月日 | 1968年7月19日 |
| 選任の理由 | 三宅香氏は、流通大手企業においての勤務経験、経営幹部としての実績に加え、環境・社会貢献といったESG領域の責任者、専門家として多数の実績があり、同氏の見識は当社が掲げる脱炭素DXの推進、VISION2030の達成およびCSV経営の実現に極めて有益であると考えております。同氏は独立した客観的な立場から、当社経営陣に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であり、それらの経験および知見を当社の監査等に反映していただけると考え、監査等委員である社外取締役候補者として選任いたしました。 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。2023年6月16日開催予定の第28期定時株主総会に『社外取締役候補者（新任）の選任』を付議予定。 |
| 独立役員としての届出 | 選任が承認された場合、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定 |
この書類が述べていない項目（12件）
退任日新任者の入社年新任者の所有株式数退任者の氏名退任者の旧役職退任者の新役職退任理由続投の有無異動の理由異動後の取締役の人数組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。流通大手企業での勤務経験や経営幹部としての実績に加え、環境・社会貢献などESG領域での経験・知見が、脱炭素DXの推進、VISION2030の達成、CSV経営の実現に有益であり、独立した立場から経営陣を監督する資質を備えているため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。