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会社の説明から読み取った方向です。規模
340
百万円（合計概算額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本件取引（本株式取得及び本株式交換）相手方中村 昂平、山村 大
開示した会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで13日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
ＡＩ・ＢＰＯ及びプロダクト開発支援事業、全社ＡＩ改革支援（ＤＸコンサルティング）事業、ＡＩ顧問・経営層伴走（ＦＤＥ）事業、ＡＩ研修事業
所在地 東京都渋谷区資本金 1,000,000 円設立年月日 2025 年９月 19 日
売上高124 百万円（2026 年８月期）
営業利益40 百万円（2026 年８月期）
当期純利益26 百万円（2026 年８月期）
純資産27 百万円（2026 年８月期）
対価と費用
取得価額約340 百万円（ＡＩＢＰ社普通株式、デュー・デリジェンス、第三者評価費用等の合計概算額）
取得価額以外の費用取得価額と合算して記載されており、個別金額は非開示
対価の種類混合（現金及び当社普通株式250,000株）
合併比率・株式交換比率当社：ＡＩＢＰ社＝1：757.576。当社が株式交換完全親会社、ＡＩＢＰ社が株式交換完全子会社
資金の手当て株式交換分は当社が保有する自己株式250,000株を充当。株式取得分の資金手当ては非開示
のれんの金額発生する見込み。金額及び償却期間は現在精査中
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
本件取引が2027年３月期の連結業績に与える影響は軽微
手続きと前提
価額算定の方法市場株価平均法（当社）、ＤＣＦ法（ＡＩＢＰ社）、市場株価平均法及びＤＣＦ法による株式交換比率の算定
第三者算定機関株式会社 Stand by C
実行の前提条件当社は会社法第796条第２項に基づく簡易株式交換により株主総会の承認を経ずに実施予定。ＡＩＢＰ社は2026年９月18日付の株主総会のみなし決議で承認済み。反対株主からの反対通知の状況等により日程を変更する場合がある
取得後の経営体制当社は取締役２名をＡＩＢＰ社に派遣予定。中村昂平氏はＡＩＢＰ社代表取締役社長を継続し、当社子会社の執行役員に就任予定。山村大氏はＡＩＢＰ社取締役を継続し、当社ＣＤＯ及び当社子会社の上席執行役員に就任予定。ＡＩＢＰ社は2026年10月１日付で決算期を８月31日から３月31日に、本店所在地を東京都渋谷区から東京都千代田区に変更予定。従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本件取引（本株式取得及び本株式交換） |
| 相手方の名称 | 中村 昂平、山村 大 |
| 対象会社の名称 | AIブレインパートナーズ株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | ＡＩ・ＢＰＯ及びプロダクト開発支援事業、全社ＡＩ改革支援（ＤＸコンサルティング）事業、ＡＩ顧問・経営層伴走（ＦＤＥ）事業、ＡＩ研修事業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都渋谷区 |
| 対象会社の資本金 | 1,000,000 円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2025 年９月 19 日 |
| 対象会社の売上高 | 124 百万円（2026 年８月期） |
| 対象会社の営業利益 | 40 百万円（2026 年８月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 26 百万円（2026 年８月期） |
| 対象会社の純資産 | 27 百万円（2026 年８月期） |
| 取得価額 | 約340 百万円（ＡＩＢＰ社普通株式、デュー・デリジェンス、第三者評価費用等の合計概算額） |
| 取得価額以外の費用 | 取得価額と合算して記載されており、個別金額は非開示 |
| 対価の種類 | 混合（現金及び当社普通株式250,000株） |
| 合併比率・株式交換比率 | 当社：ＡＩＢＰ社＝1：757.576。当社が株式交換完全親会社、ＡＩＢＰ社が株式交換完全子会社 |
| 取得株式数 | 670 株（議決権の数：670 個）。その後、株式交換により残る330株を取得予定 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.0% → 異動後 67.0%（本株式取得後）。株式交換の効力発生後は完全子会社化 |
| 資金の手当て | 株式交換分は当社が保有する自己株式250,000株を充当。株式取得分の資金手当ては非開示 |
| のれんの金額 | 発生する見込み。金額及び償却期間は現在精査中 |
| 業績への影響 | 本件取引が2027年３月期の連結業績に与える影響は軽微 |
| 取締役会決議日 | 2026 年９月 18 日 |
| 契約締結日 | 2026 年９月 18 日 |
| 実行日・効力発生日 | 本株式取得実行日：2026 年10月１日（予定）。本株式交換の効力発生日：2026 年11月２日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価平均法（当社）、ＤＣＦ法（ＡＩＢＰ社）、市場株価平均法及びＤＣＦ法による株式交換比率の算定 |
| 第三者算定機関 | 株式会社 Stand by C |
| 実行の前提条件 | 当社は会社法第796条第２項に基づく簡易株式交換により株主総会の承認を経ずに実施予定。ＡＩＢＰ社は2026年９月18日付の株主総会のみなし決議で承認済み。反対株主からの反対通知の状況等により日程を変更する場合がある |
| 取得後の経営体制 | 当社は取締役２名をＡＩＢＰ社に派遣予定。中村昂平氏はＡＩＢＰ社代表取締役社長を継続し、当社子会社の執行役員に就任予定。山村大氏はＡＩＢＰ社取締役を継続し、当社ＣＤＯ及び当社子会社の上席執行役員に就任予定。ＡＩＢＰ社は2026年10月１日付で決算期を８月31日から３月31日に、本店所在地を東京都渋谷区から東京都千代田区に変更予定。従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（5件）
公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ＡＩブレインパートナーズのＡＩに関する知見と専門人材を取り込み、当社グループの業務生産性を高めるとともに、顧客企業へのＡＩ導入・活用支援を拡大し、ＡＩ人材の獲得・育成基盤を確立するため。また、同社が当社グループの顧客基盤やネットワークを活用して成長を加速することも目的としています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。