反社会的勢力・AML/CFT対策不備による処分・信用低下リスク

反社会的勢力の排除、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止の対策後も残存する不備・排除困難により、行政処分や信用低下につながるリスク。反社会的勢力排除とAML/CFTを一体的な管理不備として扱う。