Group Compliance Committee and Internal Audit Controls
First written in FY2016. 4 of 8 entries say "Advanced", first in FY2018. Latest entry: 2026-06-03.
- 2026-06-03AdvancedGeneral Meetings of Shareholders
「In addition, we held 2 Group Compliance Committee meetings during the fiscal year and worked to understand the status of compliance and risk information at the company and each group company.」
The disclosure specifies the number of Group Compliance Committee meetings held during the fiscal year and the monitoring of compliance and risk information. - FY2023RestatedAnnual report
「監査室は監査室長を含め全14名で構成されております。…通常監査と特別監査及び財務報告に係る内部統制監査」
監査室14名による店舗・本社・子会社の通常監査、特別監査、財務報告に係る内部統制監査の体制を継続している。 - FY2022監査室16名への変更Annual report
「監査室は監査室長を含め全16名で構成されております。」
内部監査体制について、前回記載の17名から16名となった。店舗、本社部門、子会社の通常監査・特別監査・財務報告に係る内部統制監査を実施している。 - FY2021AdvancedAnnual report
「監査室は監査室長を含め全17名で構成されております。」
内部監査体制の監査室が、前回記載の14名から17名に増員された。店舗、本社部門、子会社の通常監査・特別監査・財務報告に係る内部統制監査を行う体制も記載している。 - FY2020RestatedAnnual report
「監査室は監査室長を含め全14名で構成されております。」
監査室14名の内部監査体制、グループコンプライアンス規程、内部通報窓口、災害危機管理マニュアル等の運用を継続している。 - FY2019AdvancedAnnual report
「監査室は監査室長を含め全14名で構成されております。」
内部監査体制について、監査室の構成人員を全14名と具体的に記載している。また、グループコンプライアンス規程、内部通報窓口、災害危機管理マニュアル等の運用も記載している。 - FY2018AdvancedAnnual report
「また、グループコンプライアンス委員会を本事業年度におきまして４回開催し、当社およびグループ各社におけるコンプライアンスに関する状況およびリスク情報の把握に努めました。」
グループコンプライアンス委員会を当事業年度に4回開催したほか、コンプライアンス綱領、社員手帳、監査室、子会社監査室による内部監査の運用を記載している。 - FY2016First statedAnnual report
「As part of establishing an internal control system, our group has prepared a compliance charter and distributed employee handbooks setting out basic compliance requirements to raise awareness among all group officers and employees. In addition, the Audit Departments of each company conduct thorough internal audits and serve as a checking function for the execution of operations at each department and store.」
The compliance charter, employee handbook and Audit Departments are described as core group-control mechanisms.