The Internal Control Committee and Compliance Framework
First written in FY2016. 2 of 5 entries say "Restated". Latest entry: 2026-06-26.
97 other companies' latest entry also says "Restated".
- 2026-06-26RestatedGovernance
「Through reports and mutual checks by each director at regular meetings, including meetings of the Board of Directors, generally held once a month, and management meetings, generally held twice a month, as well as checks by the Audit and Supervisory Committee, information concerning matters submitted to the Board of Directors and other day-to-day business is shared and checked.」
The Company described internal control procedures involving reports and mutual checks by directors and checks by the Audit and Supervisory Committee. - FY2026AdvancedAnnual report
「社内通報ホットラインと取引先向けにコンプライアンスホットラインを開設、運用し、モニタリング機能を強化しております。」
従来のコンプライアンス委員会、法務・内部監査による統制に加え、社内および取引先向けホットラインの開設・運用が記載された。 - FY2022AdvancedAnnual report
「当社グループでは、コンプライアンス委員会ならびに法務、内部監査等の統制部門を設置し、関連法令、規制、内部基準等の遵守状況を適宜モニタリングしております。 ・訴訟や法的な手続きが必要となる事案が発生した場合に、弁護士等の外部専門家と対策を検討することが出来る体制を構築し、社内の関連部署のスキルや専門知識の強化に努めております。また、訴訟等による予期せぬ損失に備えて保険の付保等をおこなっております。」
従来の内部統制委員会・コンプライアンス委員会に加え、法務・内部監査によるモニタリング、外部専門家との対応体制、保険付保が具体的に記載された。 - FY2018RestatedAnnual report
「法令等の遵守等を目的として設置している「コンプライアンス委員会」の機能を強化、拡充した「内部統制委員会」を設置し、内部統制の整備および監督を進めます。⑤法令上疑義のある行為等コンプライアンスに係る問題に関しては、監査部門を通報先とする相談窓口（「ＤＤホットライン」）を設置し、適切に運営します。」
内部統制委員会を中心とする体制に加え、DDホットライン、階層別教育、職場研修などのコンプライアンス対応が記載されている。 - FY2016First statedAnnual report
「法令等の遵守等を目的として設置している「コンプライアンス委員会」の機能を強化、拡充した「内部統制委員会」を設置し、内部統制の整備および監督を進めます。」
コンプライアンス委員会の機能を強化・拡充した内部統制委員会を設置し、内部統制の整備・監督を進めている。