Establishment of internal control, monitoring and risk management systems
First written in FY2016. 4 of 8 entries say "Restated". Latest entry: 2026-03-26.
- 2026-03-26AdvancedGovernance
「Rules for reporting facts that have occurred, decisions made and financial results」
The company presents its internal timely disclosure procedures, from identifying material facts and submitting them to the Board of Directors to preparing disclosure materials and making prompt disclosure after the Board’s decision. - FY2023AdvancedAnnual report
「具体的には、bpグループの開発したリスク管理ツール(Risk Assurance Tool)を用いて、リスクが発生する可能性のある事象を特定し、それぞれの発生頻度や影響度を各８段階で評価しています。この評価結果に基づき、それらの事象の未然防止策、並びに発生した際の影響軽減策を設定した上で、結果及び対策を全従業員に対して共有し、リスク管理意識の維持・向上を図っております。」
リスク管理ツールを用い、発生頻度と影響度を各8段階で評価し、未然防止策・影響軽減策を全従業員に共有する運用を具体化している。 - FY2021RestatedAnnual report
「また、安全で法令に準拠した信頼性の高い業務の遂行を最優先に考え、法令・規則の順守や情報共有の徹底を図り、それらの定期的な検証やプロセスの見直しを通じてリスク発生の未然防止・リスク管理の徹底を推し進めております。」
内部監査、規程・マニュアル、専門チーム、定期検証およびプロセス見直しによる内部統制・リスク管理を継続している。 - FY2020AdvancedAnnual report
「また、安全で法令に準拠した信頼性の高い業務の遂行を最優先に考え、法令・規則の順守や情報共有の徹底を図り、それらの定期的な検証やプロセスの見直しを通じてリスク発生の未然防止・リスク管理の徹底を推し進めております。」
内部監査・予算統制・リスク調査に加え、OMS推進チームによる定期検証とプロセス見直しを通じたリスク管理を具体的に記載している。 - FY2019RestatedAnnual report
「当社は、内部監査制度や予算統制制度、リスク調査などのモニタリング制度及びモニタリング基準としての各種規程、マニュアル類を整備しています。今後の事業環境、経営環境の変化にも対応できるよう効率かつ有効性の高いモニタリング制度の運用を目指しております。」
内部監査、予算統制、リスク調査、規程・マニュアル、専門チームおよびプロセス見直しによるモニタリング体制を継続している。 - FY2018RestatedAnnual report
「当社は、内部監査制度や予算統制制度、リスク調査などのモニタリング制度及びモニタリング基準としての各種規程、マニュアル類を整備しています。今後の事業環境、経営環境の変化にも対応できるよう効率かつ有効性の高いモニタリング制度の運用を目指しております。」
内部監査、予算統制、リスク調査、各種規程・マニュアル、専門チームによるモニタリングとリスク管理の体制を継続して記載している。 - FY2017RestatedAnnual report
「また、専門チームを設け、リスク発生の未然防止並びにリスク管理に取り組む体制を整備しております。そこでは、財務報告に係る内部統制が機能していることの監査・確認を行い、全社的な内部統制の状況及び業務プロセスの適正性をモニタリングし、結果は担当取締役及び監査等委員へ随時報告を行っています。」
内部監査、予算統制、リスク調査、専門チームによるモニタリングと、担当取締役・監査等委員への報告体制を継続して記載している。 - FY2016First statedAnnual report
「We have established monitoring systems, including internal audit and budget-control systems and risk assessments, together with rules and manuals serving as monitoring standards. We have also established a structure with specialist teams to prevent risks from occurring and manage risks.」
Describes monitoring and risk-management systems based on internal audit, budget control, risk assessments, rules, manuals and specialist teams.