内部統制・コンプライアンス通報体制の整備
FY2016に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
- FY2023再掲有価証券報告書
「法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、内部統制委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規程」に基づき適切な運用を行っております。」
内部統制委員会内の通報・相談窓口とコンプライアンス規程に基づく運用を継続している。 - FY2022再定義有価証券報告書
「また、法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、内部統制委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規程」に基づき適切な運用を行っております。」
社内通報・相談窓口の位置付けが、従来のコンプライアンス委員会内から内部統制委員会内として記載されている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、コンプライアンス委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規定」に基づき適切な運用を行っております。」
内部監査室、内部統制委員、コンプライアンス委員会内の通報・相談窓口による体制を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また、法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、コンプライアンス委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規定」に基づき適切な運用を行っております。」
内部監査室、内部統制委員、コンプライアンス委員会内の通報・相談窓口による体制を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、コンプライアンス委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規定」に基づき適切な運用を行っております。」
内部監査室、内部統制委員、コンプライアンス委員会内の通報・相談窓口による体制を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、コンプライアンス委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規定」に基づき適切な運用を行っております。」
内部監査室、内部統制委員、コンプライアンス委員会内の通報・相談窓口による体制を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「また、法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、コンプライアンス委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規定」に基づき適切な運用を行っております。」
内部監査室、内部統制委員、コンプライアンス委員会内の通報・相談窓口による内部統制・コンプライアンス体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「また、法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、コンプライアンス委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規定」に基づき適切な運用を行っております。」
権限・責任を規定で明確化し、内部監査室、内部統制委員、コンプライアンス委員会内の通報・相談窓口を設けている。