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決議 2025年5月22日着任する人
5件就任予定日2025年6月26日開催予定の定時株主総会後。取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者は株主総会の承認を条件とし、代表取締役・役付取締役・監査等特命役員は定時株主総会後の取締役会で正式決定予定
田口繁敬
前職上席専務執行役員
新役職取締役 専務執行役員（業務改革室担当、デジタル事業推進室担当）
生年月日 1956年2月4日入社年 2016年
神宮寺勇
前職専務執行役員
新役職取締役 専務執行役員（企画管理本部長（経理・経営企画グループ担当）、最高財務責任者）
生年月日 1956年5月18日入社年 2016年
須藤修
前職須藤綜合法律事務所パートナー
新役職取締役（非常勤）
生年月日 1952年1月24日入社年 非開示
中條謙太
前職常務執行役員 旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ 統括部長
新役職取締役 監査等委員
生年月日 1971年9月24日入社年 1994年
細谷重利
前職株式会社羽田エアポートエンタープライズ 専務取締役執行役員
新役職上席常務執行役員（役員室担当、企画管理本部長（総務グループ担当））
生年月日 1963年8月27日入社年 1986年
退任する人
2件退任日2025年6月26日開催予定の定時株主総会後
大西洋異動先あり
旧役職代表取締役 副社長執行役員
新役職株式会社羽田未来総合研究所 代表取締役社長執行役員
鈴木久泰退任
旧役職取締役 執行役員
新役職非開示
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
続投の有無（役職に残るかどうか）
大西洋氏は当社の取締役会には残らず、株式会社羽田未来総合研究所の代表取締役社長執行役員に重任予定。鈴木久泰氏については非開示
異動後の取締役15名
株主総会の承認要する。議案名は取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）及び監査等委員である取締役候補者の選任。2025年6月26日開催予定の定時株主総会株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
子会社の取引先事業者の選定等に関する極めて不適切な対応を受け、経営体制の見直しを実施するため
組織変更の内容
グループ全体にかかるコンプライアンス部門を組織として独立させる。現監査室及び内部統制室を担う内部監査部門を強化する
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2025年5月22日 |
| 就任予定日 | 2025年6月26日開催予定の定時株主総会後。取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者は株主総会の承認を条件とし、代表取締役・役付取締役・監査等特命役員は定時株主総会後の取締役会で正式決定予定 |
| 退任日 | 2025年6月26日開催予定の定時株主総会後 |
| 新任者の氏名 | 田口繁敬、神宮寺勇、須藤修、中條謙太、細谷重利 |
| 新任者の新役職 | 取締役 専務執行役員（業務改革室担当、デジタル事業推進室担当）、取締役 専務執行役員（企画管理本部長（経理・経営企画グループ担当）、最高財務責任者）、取締役（非常勤）、取締役 監査等委員、上席常務執行役員（役員室担当、企画管理本部長（総務グループ担当）） |
| 新任者の前職 | 上席専務執行役員、専務執行役員、須藤綜合法律事務所パートナー、常務執行役員 旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ 統括部長、株式会社羽田エアポートエンタープライズ 専務取締役執行役員 |
| 新任者の生年月日 | 1956年2月4日、1956年5月18日、1952年1月24日、1971年9月24日、1963年8月27日 |
| 新任者の入社年 | 2016年、2016年、非開示、1994年、1986年 |
| 退任者の氏名 | 大西洋、鈴木久泰 |
| 退任者の旧役職 | 代表取締役 副社長執行役員、取締役 執行役員 |
| 退任者の新役職 | 株式会社羽田未来総合研究所 代表取締役社長執行役員、非開示 |
| 続投の有無 | 大西洋氏は当社の取締役会には残らず、株式会社羽田未来総合研究所の代表取締役社長執行役員に重任予定。鈴木久泰氏については非開示 |
| 異動の理由 | 子会社の取引先事業者の選定等に関する極めて不適切な対応を受け、経営体制の見直しを実施するため |
| 異動後の取締役の人数 | 15名（監査等委員である取締役を含む）。社外取締役の人数は非開示 |
| 組織変更の内容 | グループ全体にかかるコンプライアンス部門を組織として独立させる。現監査室及び内部統制室を担う内部監査部門を強化する |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。議案名は取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）及び監査等委員である取締役候補者の選任。2025年6月26日開催予定の定時株主総会 |
この書類が述べていない項目（5件）
新任者の所有株式数退任理由選任の理由独立役員としての届出機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。子会社の取引先事業者の選定等に関して、コンプライアンス基本指針に反する極めて不適切な対応が行われていた問題を受け、経営体制を見直すため。取締役会の過半数を社外取締役とすること、常勤監査等委員の新設、内部監査部門・コンプライアンス部門の強化などにより、牽制・監査機能とガバナンスを強化するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。