社外取締役の選任、取締役の異動に関するお知らせ｜ピー・シー・エー（9629）の適時開示

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誰がどの役職に動くか

決議 2024年3月21日

2件

就任予定日2024年6月中旬開催予定の第44回定時株主総会の承認をもって正式決定予定。園田信彦氏は2024年6月中旬開催予定の定時株主総会終結時に就任予定

濱口聡子

前職㈱ベルシステム24ホールディングス常勤監査役、公社）日本監査役協会監事

新役職社外取締役候補者

園田信彦

前職管理本部長兼人事部長

新役職取締役経営本部長兼管理本部長

1件

退任日2024年6月中旬開催予定の定時株主総会終結の時

水谷豊退任

旧役職取締役経営本部長

退任理由

一身上の都合

続投の有無（役職に残るかどうか）

取締役を辞任し、取締役会には残らない

独立役員としての届出濱口聡子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定

株主総会の承認要する。2024年6月中旬開催予定の第44回定時株主総会に社外取締役候補者および取締役候補者の選任を付議予定株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。

選任の理由

長年にわたり事業会社において営業・オペレーション部門の要職を歴任し、豊富な経験と実績を有している。また、人事・コンプライアンス部門の管掌実績と豊富な経験があり、社外取締役として客観的な視点で当社の現況を評価し、事業活動について幅広い視点での助言、支援等が期待できるため

「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。独立役員は、一般株主と利益が相反しないとして取引所に届け出る社外役員です。

誰がどの役職に動くか
項目	内容
決議日	2024年3月21日
就任予定日	2024年6月中旬開催予定の第44回定時株主総会の承認をもって正式決定予定。園田信彦氏は2024年6月中旬開催予定の定時株主総会終結時に就任予定
退任日	2024年6月中旬開催予定の定時株主総会終結の時
新任者の氏名	濱口聡子、園田信彦
新任者の新役職	社外取締役候補者、取締役経営本部長兼管理本部長
新任者の前職	㈱ベルシステム24ホールディングス常勤監査役、公社）日本監査役協会監事、管理本部長兼人事部長
退任者の氏名	水谷豊
退任者の旧役職	取締役経営本部長
退任理由	一身上の都合
続投の有無	取締役を辞任し、取締役会には残らない
選任の理由	長年にわたり事業会社において営業・オペレーション部門の要職を歴任し、豊富な経験と実績を有している。また、人事・コンプライアンス部門の管掌実績と豊富な経験があり、社外取締役として客観的な視点で当社の現況を評価し、事業活動について幅広い視点での助言、支援等が期待できるため
独立役員としての届出	濱口聡子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定
株主総会の承認を要するか	要する。2024年6月中旬開催予定の第44回定時株主総会に社外取締役候補者および取締役候補者の選任を付議予定

この書類が述べていない項目（8件）

新任者の生年月日新任者の入社年新任者の所有株式数退任者の新役職異動の理由異動後の取締役の人数組織変更の内容機関設計の変更

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

濱口聡子氏については、事業会社での営業・オペレーション部門、人事・コンプライアンス部門における豊富な経験を踏まえ、社外取締役として客観的な評価や幅広い助言・支援が期待できるためとしています。水谷豊氏の退任理由は一身上の都合です。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。