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決議 2025年10月22日着任する人
5件就任予定日2026年1月28日付。2026年1月28日開催予定の第45回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定
澤田秀太
前職取締役上席執行役員／HIS JAPAN ヴァイスプレジデント、情報システム DX推進担当、最高情報セキュリティ責任者、国内個人旅行営業本部長、投資戦略本部長
新役職代表取締役社長／経営企画、人事、情報システム・AI&DX推進、M&A・投資担当
岩間雄二
前職執行役員／九州産業交通ホールディングス株式会社 代表取締役社長
新役職取締役／HIS Global Destination Management Company プレジデント
澤田秀雄
前職最高顧問／H.I.S.ホテルホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長
新役職取締役最高顧問／H.I.S.ホテルホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長
松本高一
前職非開示
新役職独立社外取締役
香川進吾
前職独立社外取締役
新役職独立社外取締役監査等委員
生年月日1981年11月2日（澤田秀太）／非開示（その他）
入社年2020年（澤田秀太）／非開示（その他）
所有株式数657,000株（澤田秀太）／非開示（その他）
氏名と件数が対応していないため、個々の氏名には結び付けずにそのまま記載しています。退任する人
3件退任日2026年1月28日付
中森達也異動先あり
旧役職専務取締役
新役職H.I.S.ホテルホールディングス株式会社 取締役副社長。株式会社ジャパンホリデートラベル代表取締役社長は継続
織田正幸異動先あり
旧役職常務取締役
新役職九州産業交通ホールディングス株式会社 代表取締役社長
鍋島厚退任
旧役職独立社外取締役監査等委員
新役職退任
「異動先あり」は、退任後の役職が書類に示されている人です。会社を離れるとは限りません。
続投の有無（役職に残るかどうか）
中森達也は当社取締役会には残らない。織田正幸および鍋島厚も退任し、当社取締役会には残らない
異動後の取締役11名うち社外 4名
株主総会の承認要する。第45回定時株主総会における取締役選任議案、開催予定日2026年1月28日株主総会で承認されるまで、この人事は正式には決まりません。
異動の理由
急速に変化する外部環境のなかで、持続的な成長と企業価値の向上を目指すことを目的に、次世代を担う経営体制へ移行し、AI、テクノロジーを用いた攻めの戦略にスピード感を持って取り組みます。また、ガバナンスの徹底とリスク管理を強化することで、経営の健全性をより高め、さらなる体制強化を進めます。
執行役員は日々の業務執行を担う役職で、会社法上の取締役とは別の立場です。「社外」は、その会社の出身ではない立場から経営を監督する役員を指します。顧問・相談役・出向は、役職を退いたあとも会社やグループ内に残る形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議日 | 2025年10月22日 |
| 就任予定日 | 2026年1月28日付。2026年1月28日開催予定の第45回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定 |
| 退任日 | 2026年1月28日付 |
| 新任者の氏名 | 澤田秀太、岩間雄二、澤田秀雄、松本高一、香川進吾 |
| 新任者の新役職 | 代表取締役社長／経営企画、人事、情報システム・AI&DX推進、M&A・投資担当、取締役／HIS Global Destination Management Company プレジデント、取締役最高顧問／H.I.S.ホテルホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長、独立社外取締役、独立社外取締役監査等委員 |
| 新任者の前職 | 取締役上席執行役員／HIS JAPAN ヴァイスプレジデント、情報システム DX推進担当、最高情報セキュリティ責任者、国内個人旅行営業本部長、投資戦略本部長、執行役員／九州産業交通ホールディングス株式会社 代表取締役社長、最高顧問／H.I.S.ホテルホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長、非開示、独立社外取締役 |
| 新任者の生年月日 | 1981年11月2日（澤田秀太）／非開示（その他） |
| 新任者の入社年 | 2020年（澤田秀太）／非開示（その他） |
| 新任者の所有株式数 | 657,000株（澤田秀太）／非開示（その他） |
| 退任者の氏名 | 中森達也、織田正幸、鍋島厚 |
| 退任者の旧役職 | 専務取締役、常務取締役、独立社外取締役監査等委員 |
| 退任者の新役職 | H.I.S.ホテルホールディングス株式会社 取締役副社長。株式会社ジャパンホリデートラベル代表取締役社長は継続、九州産業交通ホールディングス株式会社 代表取締役社長、退任 |
| 続投の有無 | 中森達也は当社取締役会には残らない。織田正幸および鍋島厚も退任し、当社取締役会には残らない |
| 異動の理由 | 急速に変化する外部環境のなかで、持続的な成長と企業価値の向上を目指すことを目的に、次世代を担う経営体制へ移行し、AI、テクノロジーを用いた攻めの戦略にスピード感を持って取り組みます。また、ガバナンスの徹底とリスク管理を強化することで、経営の健全性をより高め、さらなる体制強化を進めます。 |
| 異動後の取締役の人数 | 11名、うち独立社外取締役4名 |
| 株主総会の承認を要するか | 要する。第45回定時株主総会における取締役選任議案、開催予定日2026年1月28日 |
この書類が述べていない項目（5件）
退任理由選任の理由独立役員としての届出組織変更の内容機関設計の変更
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。急速に変化する外部環境のなかで、持続的な成長と企業価値の向上を目指すことを目的に、次世代を担う経営体制へ移行し、AI、テクノロジーを用いた攻めの戦略にスピード感を持って取り組むため。また、ガバナンスの徹底とリスク管理を強化することで、経営の健全性をより高め、さらなる体制強化を進めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。