読む価値
69注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
158716000
株（買付予定数の下限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け（本取引）相手方千鳥合同会社
開示した会社光通信
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
取締役会決議日2026年9月14日
契約締結日2026年9月14日
実行日・効力発生日本公開買付けの決済開始日までに、公開買付者が光通信の子会社ではなくなり関連会社となる予定。具体的な決済開始日及び最終的な吸収合併の効力発生日は非開示
対象会社
賃貸事業、シルバー事業及びその他事業。賃貸事業では、自社物件及び一括借上げ物件の賃貸・管理、アパート等の建築請負、営繕工事、社宅代行、不動産仲介、賃料保証、入居者向けブロードバンドサービス、電力供給サービス、少額短期保険の提供等を行い、シルバー事業では、有料老人ホーム、グループホーム、デイサービスセンターその他介護関連施設の運営を行い、その他事業では、主に入居者及び利用者向けサービス、太陽光発電事業その他対象者グループの既存事業との関連性を有する周辺事業を展開
設立年月日 1973年８月
対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき1,000円。第2回、第3回、第4回及び第6回新株予約権は各1個につき99,900円
買付予定数の下限158,716,000株
公開買付期間2026年9月15日から2026年10月30日まで（30営業日）
資金の手当て公開買付者親会社からの出資、並びに株式会社みずほ銀行、株式会社SBI新生銀行及びドイツ銀行東京支店からの借入れ
業績への影響
本公開買付けによる当社の連結業績への影響は軽微です。業績予想の修正が必要となる場合は速やかにお知らせいたします。
手続きと前提
価額算定の方法市場株価平均法、市場株価基準法、類似会社比較法、類似企業比較法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）
第三者算定機関株式会社SBI証券、みずほ証券、株式会社プルータス・コンサルティング
特別委員会設置あり。渡邊顯氏、柴田拓美氏、石井歓氏（いずれも対象者独立社外取締役）及び下吹越一孝氏（対象者独立社外監査役）の4名で構成。
実行の前提条件本公開買付けの成立等を条件として、公開買付者親会社からの出資及び銀行借入れを受ける予定。本公開買付け成立後の株式併合には対象者の臨時株主総会における特別決議が必要とされる。
取得後の経営体制対象者を公開買付者の完全子会社とし、その後、公開買付者を存続会社、対象者を消滅会社とする吸収合併を予定。光通信、MBKPファンド及びNECCSファンドが、公開買付者親会社、公開買付者及び対象者の取締役・監査役の指名権を含む株主間契約を締結。対象者の既存従業員の雇用及び処遇等は基本的に現状維持を想定。商号変更及び具体的な代表者は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け（本取引） |
| 相手方の名称 | 千鳥合同会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社レオパレス21 |
| 対象会社の事業内容 | 賃貸事業、シルバー事業及びその他事業。賃貸事業では、自社物件及び一括借上げ物件の賃貸・管理、アパート等の建築請負、営繕工事、社宅代行、不動産仲介、賃料保証、入居者向けブロードバンドサービス、電力供給サービス、少額短期保険の提供等を行い、シルバー事業では、有料老人ホーム、グループホーム、デイサービスセンターその他介護関連施設の運営を行い、その他事業では、主に入居者及び利用者向けサービス、太陽光発電事業その他対象者グループの既存事業との関連性を有する周辺事業を展開 |
| 対象会社の設立年月日 | 1973年８月 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき1,000円。第2回、第3回、第4回及び第6回新株予約権は各1個につき99,900円 |
| 買付予定数の下限 | 158,716,000株 |
| 公開買付期間 | 2026年9月15日から2026年10月30日まで（30営業日） |
| 取得株式数 | 買付予定数の下限158,716,000株、これに係る議決権数1,587,160個。上限はなく、下限以上の応募があれば応募株券等の全部を取得予定 |
| 議決権所有割合 | 異動前 18.11％（光通信グループ） → 異動後 66.36％（買付予定数の下限での買付け等後、特別関係者を含む）／最終的に100％（完全子会社化予定） |
| 資金の手当て | 公開買付者親会社からの出資、並びに株式会社みずほ銀行、株式会社SBI新生銀行及びドイツ銀行東京支店からの借入れ |
| 業績への影響 | 本公開買付けによる当社の連結業績への影響は軽微です。業績予想の修正が必要となる場合は速やかにお知らせいたします。 |
| 取締役会決議日 | 2026年9月14日 |
| 契約締結日 | 2026年9月14日 |
| 実行日・効力発生日 | 本公開買付けの決済開始日までに、公開買付者が光通信の子会社ではなくなり関連会社となる予定。具体的な決済開始日及び最終的な吸収合併の効力発生日は非開示 |
| 価額算定の方法 | 市場株価平均法、市場株価基準法、類似会社比較法、類似企業比較法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法） |
| 第三者算定機関 | 株式会社SBI証券、みずほ証券、株式会社プルータス・コンサルティング |
| 特別委員会 | 設置あり。渡邊顯氏、柴田拓美氏、石井歓氏（いずれも対象者独立社外取締役）及び下吹越一孝氏（対象者独立社外監査役）の4名で構成。 |
| 実行の前提条件 | 本公開買付けの成立等を条件として、公開買付者親会社からの出資及び銀行借入れを受ける予定。本公開買付け成立後の株式併合には対象者の臨時株主総会における特別決議が必要とされる。 |
| 取得後の経営体制 | 対象者を公開買付者の完全子会社とし、その後、公開買付者を存続会社、対象者を消滅会社とする吸収合併を予定。光通信、MBKPファンド及びNECCSファンドが、公開買付者親会社、公開買付者及び対象者の取締役・監査役の指名権を含む株主間契約を締結。対象者の既存従業員の雇用及び処遇等は基本的に現状維持を想定。商号変更及び具体的な代表者は非開示 |
この書類が述べていない項目（11件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。光通信グループの商材や顧客基盤をレオパレス21の管理物件・入居者に活用し、新たな収益源や入居者の獲得経路を増やすこと、物件オーナーとの関係改善、開発事業の体制拡充を進めることが主な理由です。また、上場を廃止して短期的な株価や業績に左右されず、中長期の構造改革を進めることも理由として挙げています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。