読む価値
89重要
5項目のうち1項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
委員会1
特別調査委員会
今回の変更点
第39期から第41期の内部統制報告書について、財務報告に係る内部統制の評価を「有効」から「有効ではない」へ訂正し、開示すべき重要な不備を記載した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 委員会 | 特別調査委員会（社外委員の割合：非開示） |
| 今回の変更点 | 第39期から第41期の内部統制報告書について、財務報告に係る内部統制の評価を「有効」から「有効ではない」へ訂正し、開示すべき重要な不備を記載した。 |
この書類が述べていない項目（6件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。連結子会社の広告代理事業で取引実体のない架空循環取引が過年度から行われ、売上高等が過大計上されていたため。また、子会社の権限分掌に関する全社的内部統制と、発注から検収までの業務プロセスにおける不正リスクを考慮した内部統制の整備・運用が不十分だったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。