読む価値
59注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2.88
発行済株式に対する割合（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
取締役及び役員に対する有償ワラント（新株予約権）の発行
誰に、どれだけ出るか
540,000株（新株予約権540,000個、1個につき普通株式1株）
チン・シャン・フイ（取締役、CEO）320,000個
原野 直也（独立社外取締役）100,000個
チャン・ツ・イン（独立社外取締役）70,000個
髙山 雄太（子会社の取締役）50,000個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり2.87円
発行価額の総額
1,549,800円（2.87円×540,000個）
既存の株式数と、増える分
+2.88%増える割合
18,203,557.76株18,743,557.76株
2.88%（540,000株／発行後の発行済株式総数18,743,557.76株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初1,144円。株式分割・株式併合等および時価を下回る新株発行等による修正条項あり。調整後も普通株式の額面金額を下回らない。
行使期間
2025年9月9日から2028年9月8日まで
新株予約権の個数
発行総数540,000個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
組織再編行為が承認された場合、または新株予約権者が禁固以上の刑、懲戒解雇・論旨解雇、重大な法令・社内規程違反、反社会的勢力への該当・関与、全部または一部の放棄をした場合。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
株価条件として、行使期間内に当社普通株式の終値が5取引日連続して3,000円を超えること。各年の行使可能数は1年目が保有分の1/3、2年目が2/3、3年目が全て。
株式分割の比率1株につき10株。2025年定時株主総会の承認を条件として決議。効力発生日は非開示。
対象者の区分と人数
当社及び子会社の取締役・役員4名：取締役・CEO 1名320,000個、独立社外取締役2名170,000個、子会社の取締役1名50,000個。
払込期日
2025年9月9日（本株主総会の開催日の翌営業日）
払込金額の算定根拠
行使価額は取締役会決議日の直前取引日までの1か月間の終値平均株価1,144円。直前取引日終値1,518円に対して24.6%ディスカウント、3か月平均863円に対して32.5%プレミアム、6か月平均1,017円に対して12.5%プレミアム。新株予約権の発行価額2.87円は、第三者評価機関がモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価額と同額。
企業行動規範上の手続
2025年定時株主総会における株主の承認を条件とする。独立した第三者の意見取得については、第三者評価機関による公正価額の算定が記載されている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 取締役及び役員に対する有償ワラント（新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 540,000株（新株予約権540,000個、1個につき普通株式1株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり2.87円 |
| 発行価額の総額 | 1,549,800円（2.87円×540,000個） |
| 払込期日 | 2025年9月9日（本株主総会の開催日の翌営業日） |
| 割当予定先 | 名称 チン・シャン・フイ（取締役、CEO） / 株数 320,000個、名称 原野 直也（独立社外取締役） / 株数 100,000個、名称 チャン・ツ・イン（独立社外取締役） / 株数 70,000個、名称 髙山 雄太（子会社の取締役） / 株数 50,000個 |
| 希薄化率 | 2.88%（540,000株／発行後の発行済株式総数18,743,557.76株） |
| 発行済株式総数 | 18,203,557.76株 → 18,743,557.76株（本新株予約権が全て行使された場合）（2.88%） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は取締役会決議日の直前取引日までの1か月間の終値平均株価1,144円。直前取引日終値1,518円に対して24.6%ディスカウント、3か月平均863円に対して32.5%プレミアム、6か月平均1,017円に対して12.5%プレミアム。新株予約権の発行価額2.87円は、第三者評価機関がモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価額と同額。 |
| 行使価額 | 当初1,144円。株式分割・株式併合等および時価を下回る新株発行等による修正条項あり。調整後も普通株式の額面金額を下回らない。 |
| 行使期間 | 2025年9月9日から2028年9月8日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数540,000個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 株価条件として、行使期間内に当社普通株式の終値が5取引日連続して3,000円を超えること。各年の行使可能数は1年目が保有分の1/3、2年目が2/3、3年目が全て。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編行為が承認された場合、または新株予約権者が禁固以上の刑、懲戒解雇・論旨解雇、重大な法令・社内規程違反、反社会的勢力への該当・関与、全部または一部の放棄をした場合。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社及び子会社の取締役・役員4名：取締役・CEO 1名320,000個、独立社外取締役2名170,000個、子会社の取締役1名50,000個。 |
| 株式分割の比率 | 1株につき10株。2025年定時株主総会の承認を条件として決議。効力発生日は非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 2025年定時株主総会における株主の承認を条件とする。独立した第三者の意見取得については、第三者評価機関による公正価額の算定が記載されている。 |
この書類が述べていない項目（11件）
調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社グループの業績拡大・企業価値増大に向けた経営陣のコミットメントを高めるため。株価条件を付すことで、株主価値向上の成果と連動したインセンティブとするため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。