読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
3.97
発行済株式総数に対する割合（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（第2回新株予約権）
発行・処分する株式数
新株予約権1,300個、目的となる普通株式130,000株（1個当たり100株）
割当予定先
名称 当社取締役及び監査役 / 人数 6名 / 新株予約権数 790個、名称 当社従業員 / 人数 9名 / 新株予約権数 510個
新株予約権1個当たり100円
発行価額の総額130,000円
調達する資金の額
払込金額の総額130,000円。差引手取概算額は非開示
株式報酬の総額
報酬としてではないため該当なし。有償新株予約権の払込総額は130,000円
発行済株式総数
本新株予約権がすべて行使された場合、発行済株式総数の3.97％に相当する普通株式130,000株が増加
3.97％（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株当たり2,473円。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等の場合の調整条項あり。株価連動の下限修正条項は非開示
行使期間
2028年4月1日から2035年2月28日まで（最終日が金融機関の休業日の場合はその前営業日）
新株予約権の個数
発行総数1,300個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等について株主総会の承認等がなされた場合、当社取締役会が別途定める日の到来をもって全部を無償取得できる。また、権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合、無償取得できる
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
2027年12月期から2033年12月期までのいずれかの期において、有価証券報告書に記載される監査済み連結損益計算書の売上高が10,000百万円を超過した場合にのみ、それ以降行使できる。権利行使時にも当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることが必要（例外あり）
対象者の区分と人数
当社取締役及び監査役6名・790個、当社従業員9名・510個
払込期日
2025年2月28日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たり100円。第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。行使価額は2025年2月12日の東京証券取引所における当社普通株式の終値2,473円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
公正価格で有償発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。取締役会で決議
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（第2回新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権1,300個、目的となる普通株式130,000株（1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり100円 |
| 発行価額の総額 | 130,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額130,000円。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2025年2月28日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役及び監査役 / 人数 6名 / 新株予約権数 790個、名称 当社従業員 / 人数 9名 / 新株予約権数 510個 |
| 希薄化率 | 3.97％（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 本新株予約権がすべて行使された場合、発行済株式総数の3.97％に相当する普通株式130,000株が増加 |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たり100円。第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。行使価額は2025年2月12日の東京証券取引所における当社普通株式の終値2,473円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株当たり2,473円。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分、組織再編等の場合の調整条項あり。株価連動の下限修正条項は非開示 |
| 行使期間 | 2028年4月1日から2035年2月28日まで（最終日が金融機関の休業日の場合はその前営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,300個。未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2027年12月期から2033年12月期までのいずれかの期において、有価証券報告書に記載される監査済み連結損益計算書の売上高が10,000百万円を超過した場合にのみ、それ以降行使できる。権利行使時にも当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることが必要（例外あり） |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等について株主総会の承認等がなされた場合、当社取締役会が別途定める日の到来をもって全部を無償取得できる。また、権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合、無償取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役及び監査役6名・790個、当社従業員9名・510個 |
| 株式報酬の総額 | 報酬としてではないため該当なし。有償新株予約権の払込総額は130,000円 |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格で有償発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。取締役会で決議 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて、対象者の意欲・士気を高め、当社の結束力をさらに高めるため。売上高100億円超の業績目標を行使条件とすることで、既存株主の利益に貢献し、希薄化の影響は合理的であると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。