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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。特別調査委員会の調査報告書の受領
対象となる主体
当社子会社
対象拠点・対象製品
当社子会社が運営する複数店舗
発生2024年10月15日
（調査報告書を受領した日）
同日認知・通知受領2024年10月15日
（調査委員会から調査報告書を受領した日）
同日この開示2024年10月15日
会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
原因
従業員による架空買い取り、在庫の不適切な計上及びこれらによる現金の不正取得の可能性
会社の対応
調査体制
独立した中立かつ公正な外部専門家で構成された特別調査委員会。2024年6月25日付開示で設置を公表。委員長名及び設置日そのものは非開示。
再発防止策
再発防止策の提言に沿って再発防止策を策定し、実行してまいります。
役員の責任
本件に関する役職者の処分を11月上旬を目処に決定及び公表予定。具体的な処分内容は非開示。
業績への影響額
影響は重要性が乏しい。金額は開示されていない。
計上する会計期間
過年度（具体的な会計期間は非開示）
今後の見通し
調査報告書をプライバシー、個人情報、機密情報の保護等の観点から部分的な非開示措置等を施したうえで速やかに公表する。再発防止策を策定・実行し、2024年5月期決算短信を2024年10月15日に公表する準備及び第6期有価証券報告書を2024年10月22日に提出する準備を進める。
続報の予定
再発防止策及び役職者の処分を11月上旬を目処に決定及び公表予定。今後開示すべき事項が判明した場合は速やかに公表。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 特別調査委員会の調査報告書の受領 |
| 発生日 | 2024年10月15日（調査報告書を受領した日） |
| 認知日・通知受領日 | 2024年10月15日（調査委員会から調査報告書を受領した日） |
| 対象となる主体 | 当社子会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 当社子会社が運営する複数店舗 |
| 原因 | 従業員による架空買い取り、在庫の不適切な計上及びこれらによる現金の不正取得の可能性 |
| 業績への影響額 | 影響は重要性が乏しい。金額は開示されていない。 |
| 計上する会計期間 | 過年度（具体的な会計期間は非開示） |
| 調査体制 | 独立した中立かつ公正な外部専門家で構成された特別調査委員会。2024年6月25日付開示で設置を公表。委員長名及び設置日そのものは非開示。 |
| 再発防止策 | 再発防止策の提言に沿って再発防止策を策定し、実行してまいります。 |
| 役員の責任 | 本件に関する役職者の処分を11月上旬を目処に決定及び公表予定。具体的な処分内容は非開示。 |
| 今後の見通し | 調査報告書をプライバシー、個人情報、機密情報の保護等の観点から部分的な非開示措置等を施したうえで速やかに公表する。再発防止策を策定・実行し、2024年5月期決算短信を2024年10月15日に公表する準備及び第6期有価証券報告書を2024年10月22日に提出する準備を進める。 |
| 続報の予定 | 再発防止策及び役職者の処分を11月上旬を目処に決定及び公表予定。今後開示すべき事項が判明した場合は速やかに公表。 |
この書類が述べていない項目（12件）
業績予想への影響訴訟・手続きの種類裁判所・当局原告被告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。子会社の複数店舗で、従業員による架空買い取り、在庫の不適切な計上、現金の不正取得の可能性が発覚したため。調査の結果、過年度の財務諸表等への影響は重要性が乏しいと会社は説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。