読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
470000000
円（現金対価の総額）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交換相手方（対象会社）株式会社テルベル
開示した会社ラストワンマイル
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議から実行まで48日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
アパート・マンションWi-Fi スターネット事業、ホテル・旅館・商業施設Wi-Fiサービス「Wi-Fi AIR」事業
所在地 新潟市西区資本金 1,100万円（2025年５月末現在）設立年月日 2004年７月22日
売上高470百万円（2024年６月期）
営業利益66百万円（2024年６月期）
当期純利益33百万円（2024年６月期）
純資産104百万円（2024年６月期）
対価と費用
取得価額現金対価の総額：470,000,000円及び当社普通株式25,018株（予定）
対価の種類混合（現金及び当社普通株式）
合併比率・株式交換比率テルベル普通株式１株に対して、当社普通株式11.37216549株（予定）及び現金213,636.363636円。存続する株式交換完全親会社は株式会社ラストワンマイル、完全子会社は株式会社テルベル。
のれんの金額現時点では確定しておりません。確定し次第開示いたします。償却期間は非開示。
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
2025年８月期に与える影響は軽微であり通期業績予想に修正はありません。
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法（株式会社ラストワンマイル）、DCF法（株式会社テルベル）
第三者算定機関株式会社Stand by C
実行の前提条件当社では会社法第796条第２項に基づく簡易株式交換により株主総会の承認を不要とし、テルベルでは臨時株主総会で株式交換契約の承認を受けることを前提とする。また、当社の株式1.2株を１株に併合する株式併合議案が原案どおり承認可決され、株式交換の効力発生までに効力が発生することを前提とする。
取得後の経営体制株式交換完全親会社の商号は株式会社ラストワンマイル、代表者は代表取締役会長 兼 CEO 渡辺 誠及び代表取締役社長 兼 COO 松永 光市。事業内容はアライアンス事業、集合住宅向け無料インターネット事業、コンタクトセンター事業、ホテル事業、リスティング・メディア事業。従業員の処遇は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交換 |
| 相手方の名称 | 株式会社テルベル |
| 対象会社の名称 | 株式会社テルベル |
| 対象会社の事業内容 | アパート・マンションWi-Fi スターネット事業、ホテル・旅館・商業施設Wi-Fiサービス「Wi-Fi AIR」事業 |
| 対象会社の所在地 | 新潟市西区 |
| 対象会社の資本金 | 1,100万円（2025年５月末現在） |
| 対象会社の設立年月日 | 2004年７月22日 |
| 対象会社の売上高 | 470百万円（2024年６月期） |
| 対象会社の営業利益 | 66百万円（2024年６月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 33百万円（2024年６月期） |
| 対象会社の純資産 | 104百万円（2024年６月期） |
| 取得価額 | 現金対価の総額：470,000,000円及び当社普通株式25,018株（予定） |
| 対価の種類 | 混合（現金及び当社普通株式） |
| 合併比率・株式交換比率 | テルベル普通株式１株に対して、当社普通株式11.37216549株（予定）及び現金213,636.363636円。存続する株式交換完全親会社は株式会社ラストワンマイル、完全子会社は株式会社テルベル。 |
| 取得株式数 | テルベルの発行済株式の全て（株数・議決権数は非開示）。対価として当社普通株式25,018株（予定）を交付。 |
| のれんの金額 | 現時点では確定しておりません。確定し次第開示いたします。償却期間は非開示。 |
| 業績への影響 | 2025年８月期に与える影響は軽微であり通期業績予想に修正はありません。 |
| 取締役会決議日 | 2025年７月15日 |
| 契約締結日 | 2025年７月16日 |
| 実行日・効力発生日 | 2025年９月１日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法（株式会社ラストワンマイル）、DCF法（株式会社テルベル） |
| 第三者算定機関 | 株式会社Stand by C |
| 実行の前提条件 | 当社では会社法第796条第２項に基づく簡易株式交換により株主総会の承認を不要とし、テルベルでは臨時株主総会で株式交換契約の承認を受けることを前提とする。また、当社の株式1.2株を１株に併合する株式併合議案が原案どおり承認可決され、株式交換の効力発生までに効力が発生することを前提とする。 |
| 取得後の経営体制 | 株式交換完全親会社の商号は株式会社ラストワンマイル、代表者は代表取締役会長 兼 CEO 渡辺 誠及び代表取締役社長 兼 COO 松永 光市。事業内容はアライアンス事業、集合住宅向け無料インターネット事業、コンタクトセンター事業、ホテル事業、リスティング・メディア事業。従業員の処遇は非開示。 |
この書類が述べていない項目（8件）
取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間議決権所有割合資金の手当て特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。テルベルが新潟県内の不動産会社約1,300社とのネットワークや地域に根付いた活動基盤を持ち、安定した受注につながる仕組みを構築しているためです。これにより、当社グループの主要事業である集合住宅向け無料インターネット事業の拡大をさらに加速させることが期待されています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。