読む価値
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改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
136055
株書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交換相手方（対象会社）株式会社HOTEL STUDIO
開示した会社ラストワンマイル
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで49日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
宿泊施設の運営代行及び経営
所在地 北海道札幌市中央区資本金 500万円（2023年12月末現在）設立年月日 2023年12月15日
対価と費用
対価の種類株式（当社が新たに発行する普通株式136,055株を予定）
合併比率・株式交換比率当社：HOTEL STUDIO＝1：0.027211（表記）。当社が株式交換完全親会社、HOTEL STUDIOが株式交換完全子会社。注記ではHOTEL STUDIO普通株式1株に対して当社普通株式136,055株を割当交付すると記載。
資金の手当て新たに発行する当社普通株式136,055株を、HOTEL STUDIOの株主に割当交付する予定
のれんの金額本株式交換により発生するのれん（又は負ののれん）の金額等は現時点では確定しておらず、確定次第公表
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
2024年8月期の連結業績への影響は現在精査中で、4月末頃を目処に公表予定。2024年8月期の連結業績予想には、本件の影響金額を含めていない
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）
第三者算定機関株式会社Stand by C（StandbyC）
実行の前提条件当社及びHOTEL STUDIOそれぞれの臨時株主総会決議により、株式交換契約の承認を受けること
取得後の経営体制株式交換後も商号は株式会社ラストワンマイル、代表取締役社長は渡辺誠。事業内容はアライアンス事業、リスティング広告事業、メディア運営事業、ECサイト事業、コンタクトセンター事業。従業員の処遇については非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交換 |
| 相手方の名称 | 株式会社HOTEL STUDIO |
| 対象会社の名称 | 株式会社HOTEL STUDIO |
| 対象会社の事業内容 | 宿泊施設の運営代行及び経営 |
| 対象会社の所在地 | 北海道札幌市中央区 |
| 対象会社の資本金 | 500万円（2023年12月末現在） |
| 対象会社の設立年月日 | 2023年12月15日 |
| 対価の種類 | 株式（当社が新たに発行する普通株式136,055株を予定） |
| 合併比率・株式交換比率 | 当社：HOTEL STUDIO＝1：0.027211（表記）。当社が株式交換完全親会社、HOTEL STUDIOが株式交換完全子会社。注記ではHOTEL STUDIO普通株式1株に対して当社普通株式136,055株を割当交付すると記載。 |
| 取得株式数 | HOTEL STUDIOの発行済株式の全て（株数・議決権数は記載なし） |
| 議決権所有割合 | 異動後 完全子会社となる予定（割合の数値記載なし）（異動前は非開示） |
| 資金の手当て | 新たに発行する当社普通株式136,055株を、HOTEL STUDIOの株主に割当交付する予定 |
| のれんの金額 | 本株式交換により発生するのれん（又は負ののれん）の金額等は現時点では確定しておらず、確定次第公表 |
| 業績への影響 | 2024年8月期の連結業績への影響は現在精査中で、4月末頃を目処に公表予定。2024年8月期の連結業績予想には、本件の影響金額を含めていない |
| 取締役会決議日 | 2024年１月12日 |
| 契約締結日 | 2024年１月12日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年３月１日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法） |
| 第三者算定機関 | 株式会社Stand by C（StandbyC） |
| 実行の前提条件 | 当社及びHOTEL STUDIOそれぞれの臨時株主総会決議により、株式交換契約の承認を受けること |
| 取得後の経営体制 | 株式交換後も商号は株式会社ラストワンマイル、代表取締役社長は渡辺誠。事業内容はアライアンス事業、リスティング広告事業、メディア運営事業、ECサイト事業、コンタクトセンター事業。従業員の処遇については非開示 |
この書類が述べていない項目（11件）
対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。HOTEL STUDIOが持つホテル運営の経験、取引先ネットワーク、長期宿泊運営のノウハウを取り込めること、ホテル事業の中長期的な成長と利益獲得が見込まれること、同社の事業が当社のアライアンス事業と親和性が高いことを理由としている。また、運営受託・コンサルティングに特化した低リスクのビジネスモデルである点も挙げている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。