読む価値
59注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
4.3
発行済株式総数に対する希薄化率（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
発行・処分する株式数
新株予約権1,200個、1個当たり普通株式100株、行使により交付される普通株式120,000株
割当予定先
名称 当社代表取締役 / 人数 1名 / 新株予約権数 1,000個、名称 当社子会社従業員 / 人数 5名 / 新株予約権数 200個
新株予約権1個当たり13,500円
発行価額の総額
16,200,000円（新株予約権1,200個×13,500円）
調達する資金の額
払込金額の総額16,200,000円、差引手取概算額 非開示
発行済株式総数
普通株式120,000株増加（本新株予約権がすべて行使された場合）
4.3％（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株当たり771円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示
行使期間
開始日 2023年1月31日 / 終了日 2033年1月30日（最終日が金融機関の休業日の場合はその前営業日）
新株予約権の個数
発行総数1,200個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等について株主総会の承認等がなされた場合、または権利行使前に行使条件により行使不能となった場合
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
時価総額が100億円を超過した場合は42％、200億円を超過した場合は83％、300億円を超過した場合は100％を上限として行使可能。対象者は権利行使時に当社または関係会社の取締役、監査役または従業員であることが必要（一定の正当な理由により取締役会が認めた場合を除く）
対象者の区分と人数
当社代表取締役1名・1,000個、当社子会社従業員5名・200個（人数・個数は上限）
払込期日
2023年1月31日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たりの発行価額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。行使価額は発行決議日前日の東証グロース市場における終値771円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ず取締役会決議で実施
業績への影響
本新株予約権の発行による業績への具体的な影響は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権1,200個、1個当たり普通株式100株、行使により交付される普通株式120,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり13,500円 |
| 発行価額の総額 | 16,200,000円（新株予約権1,200個×13,500円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額16,200,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2023年1月31日 |
| 割当予定先 | 名称 当社代表取締役 / 人数 1名 / 新株予約権数 1,000個、名称 当社子会社従業員 / 人数 5名 / 新株予約権数 200個 |
| 希薄化率 | 4.3％（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 普通株式120,000株増加（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たりの発行価額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。行使価額は発行決議日前日の東証グロース市場における終値771円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 1株当たり771円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行等に伴う調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 開始日 2023年1月31日 / 終了日 2033年1月30日（最終日が金融機関の休業日の場合はその前営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,200個、未行使残の個数非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 時価総額が100億円を超過した場合は42％、200億円を超過した場合は83％、300億円を超過した場合は100％を上限として行使可能。対象者は権利行使時に当社または関係会社の取締役、監査役または従業員であることが必要（一定の正当な理由により取締役会が認めた場合を除く） |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等について株主総会の承認等がなされた場合、または権利行使前に行使条件により行使不能となった場合 |
| 対象者の区分と人数 | 当社代表取締役1名・1,000個、当社子会社従業員5名・200個（人数・個数は上限） |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ず取締役会決議で実施 |
| 業績への影響 | 本新株予約権の発行による業績への具体的な影響は非開示 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向け、対象者が株式市場での評価向上や持続的な株主価値の創造にコミットし、業績拡大・企業価値増大への貢献意欲を高めるため。時価総額目標を行使条件とすることで、経営判断を制約する可能性のある業績条件を避けつつ、株主利益に貢献することを目指している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。