読む価値
56注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
268100000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか100,000株
普通株式 100,000株（自己株式）
有限会社ピーシー100,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき2,681円
発行価額の総額268,100,000円
調達する資金の額
金銭による払込みはなく、調達する資金の額は該当事項なし。差引手取概算額も該当事項なし。
発行諸費用の概算額
450,000円（有価証券届出書等の書類作成費用）
資金の具体的な使途
PCRW株式取得対価の一部の支払い金額 268,100,000円・支出予定時期 2022年11月30日（処分期日）
発行済株式総数
発行済株式総数に対して1.06％、議決権総数に対して1.08％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 10.81%名称 人・夢・技術グループ社員持株会 / 持株比率 10.72%名称 ＨＳＢＣ ＰＲＩＶＡＴＥ ＢＡＮＫ（ＳＵＩＳＳＥ） ＳＡ ＧＥＮＥＶＡ – ＳＥＧＲＥＧ ＨＫ ＩＮＤＩ ＣＬＴ ＡＳＳＥＴ（常任代理人 香港上海銀行東京支店） / 持株比率 4.28%名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 3.52%名称 有限会社ピーシー / 持株比率 3.19%名称 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） / 持株比率 2.96%名称 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 / 持株比率 2.52%名称 丸田 稔 / 持株比率 2.48%名称 日本生命保険相互会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） / 持株比率 2.25%名称 野村信託銀行株式会社（人・夢・技術グループ社員持株会専用信託口） / 持株比率 2.14%
割当予定先の保有方針
本自己株式処分により取得した当社普通株式を長期的に継続して保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合は、内容を当社に書面報告し、当社が東京証券取引所に報告すること等に同意する確約書を取得する予定。
払込期日
2022年11月30日
払込金額の算定根拠
2022年11月11日の東京証券取引所における終値2,681円。1か月平均2,646円に対して1.32％のプレミアム、3か月平均2,637円に対して1.67％のプレミアム、6か月平均2,540円に対して5.55％のプレミアム。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得および株主の意思確認手続は不要。
業績への影響
本自己株式処分による当社連結業績への影響は軽微と考えております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 100,000株（自己株式） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき2,681円 |
| 発行価額の総額 | 268,100,000円 |
| 調達する資金の額 | 金銭による払込みはなく、調達する資金の額は該当事項なし。差引手取概算額も該当事項なし。 |
| 発行諸費用の概算額 | 450,000円（有価証券届出書等の書類作成費用） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 PCRW株式取得対価の一部の支払い / 金額 268,100,000円 / 支出予定時期 2022年11月30日（処分期日） |
| 払込期日 | 2022年11月30日 |
| 割当予定先 | 名称 有限会社ピーシー / 株数 100,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本自己株式処分により取得した当社普通株式を長期的に継続して保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合は、内容を当社に書面報告し、当社が東京証券取引所に報告すること等に同意する確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して1.06％、議決権総数に対して1.08％ |
| 発行済株式総数 | 9,416,000株 → 9,416,000株（0％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2022年11月11日の東京証券取引所における終値2,681円。1か月平均2,646円に対して1.32％のプレミアム、3か月平均2,637円に対して1.67％のプレミアム、6か月平均2,540円に対して5.55％のプレミアム。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得および株主の意思確認手続は不要。 |
| 募集後の大株主 | 名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 10.81%、名称 人・夢・技術グループ社員持株会 / 持株比率 10.72%、名称 ＨＳＢＣ ＰＲＩＶＡＴＥ ＢＡＮＫ（ＳＵＩＳＳＥ） ＳＡ ＧＥＮＥＶＡ – ＳＥＧＲＥＧ ＨＫ ＩＮＤＩ ＣＬＴ ＡＳＳＥＴ（常任代理人 香港上海銀行東京支店） / 持株比率 4.28%、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 3.52%、名称 有限会社ピーシー / 持株比率 3.19%、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） / 持株比率 2.96%、名称 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 / 持株比率 2.52%、名称 丸田 稔 / 持株比率 2.48%、名称 日本生命保険相互会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） / 持株比率 2.25%、名称 野村信託銀行株式会社（人・夢・技術グループ社員持株会専用信託口） / 持株比率 2.14% |
| 業績への影響 | 本自己株式処分による当社連結業績への影響は軽微と考えております。 |
この書類が述べていない項目（12件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント（PCRW）の株式取得対価の一部の支払いに充てるため。また、ピーシー社および同社取締役の当社への更なる経営参画意識を高め、当社グループの業績拡大・事業成長への貢献を期待するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。