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2200
円／普通株式1株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方TX1株式会社
開示した会社プロジェクトホールディングス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。
取締役会決議日2026年9月28日
契約締結日2026年9月28日（本応募契約及び本業務提携契約）
対象会社
ＤＸ／ＡＩコンサルティングサービスを中心に事業展開しております。
所在地 東京都港区麻布台設立年月日 2016 年１月
対価と費用
取得価額普通株式1株につき2,200円、新株予約権1個につき各1円
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき2,200円。第1回から第7回までの新株予約権は各1個につき1円
買付予定数の下限3,554,400株。上限は設定なし
公開買付期間2026年9月29日から2026年11月11日まで（30営業日）
特別損益の金額特別損失の計上に言及があるが、金額は本書類に記載なし。2026年9月28日付の別のお知らせを参照
業績への影響
本取引により期待されるシナジー効果は現時点で具体的に見積もることが困難。非公開化により上場維持コスト等を一定程度削減・最適化できる可能性がある
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、類似公開会社比準法、DCF法
第三者算定機関トラスティーズ・アドバイザリー株式会社
特別委員会設置あり。独立社外取締役3名で構成。柳沢和正氏、桃崎有治氏、川添丈氏
実行の前提条件買付予定数の下限である3,554,400株以上の応募が必要。下限未満の場合は応募株券等の全部を買い付けない。公開買付け成立後は株式売渡請求又は株式併合によるスクイーズアウトを予定
取得後の経営体制現行の経営体制を原則維持し、従業員の雇用及び処遇等を維持することを基本方針とする。役員・従業員向けストックオプション等のインセンティブプランも検討する。組織構造の詳細は現時点で未確定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | TX1株式会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社プロジェクトホールディングス |
| 対象会社の事業内容 | ＤＸ／ＡＩコンサルティングサービスを中心に事業展開しております。 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区麻布台 |
| 対象会社の設立年月日 | 2016 年１月 |
| 取得価額 | 普通株式1株につき2,200円、新株予約権1個につき各1円 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき2,200円。第1回から第7回までの新株予約権は各1個につき1円 |
| 買付予定数の下限 | 3,554,400株。上限は設定なし |
| 公開買付期間 | 2026年9月29日から2026年11月11日まで（30営業日） |
| 取得株式数 | 実際の取得株式数は未確定。買付予定数の下限は3,554,400株（議決権35,544個相当） |
| 議決権所有割合 | 異動前 所有なし（割合の数値は記載なし） → 異動後 65.17％（買付予定数の下限で買付けた場合） |
| 特別損益の金額 | 特別損失の計上に言及があるが、金額は本書類に記載なし。2026年9月28日付の別のお知らせを参照 |
| 業績への影響 | 本取引により期待されるシナジー効果は現時点で具体的に見積もることが困難。非公開化により上場維持コスト等を一定程度削減・最適化できる可能性がある |
| 取締役会決議日 | 2026年9月28日 |
| 契約締結日 | 2026年9月28日（本応募契約及び本業務提携契約） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、類似公開会社比準法、DCF法 |
| 第三者算定機関 | トラスティーズ・アドバイザリー株式会社 |
| 特別委員会 | 設置あり。独立社外取締役3名で構成。柳沢和正氏、桃崎有治氏、川添丈氏 |
| 実行の前提条件 | 買付予定数の下限である3,554,400株以上の応募が必要。下限未満の場合は応募株券等の全部を買い付けない。公開買付け成立後は株式売渡請求又は株式併合によるスクイーズアウトを予定 |
| 取得後の経営体制 | 現行の経営体制を原則維持し、従業員の雇用及び処遇等を維持することを基本方針とする。役員・従業員向けストックオプション等のインセンティブプランも検討する。組織構造の詳細は現時点で未確定 |
この書類が述べていない項目（10件）
対象会社の資本金対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額実行日・効力発生日
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。テクノプログループの顧客基盤、営業力、人材基盤、AIケイパビリティなどを活用し、新規顧客接点の拡大、案件規模の拡大、コンサルタントの増強を進めるため。また、非公開化により上場維持コストや関連する経営資源を削減・最適化し、成長投資に振り向けることも理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。