読む価値
50定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
0.9
発行済株式総数比（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（中長期業績連動型新株予約権）の発行
割当予定先
区分 当社及び当社子会社の執行役員・従業員 / 人数 11名 / 新株予約権数 492個
発行済株式総数
0.9％（本新株予約権がすべて行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株1,000円。株式分割・株式併合や時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分等に伴う調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2029年4月1日から2036年3月17日まで
新株予約権の個数
発行総数492個、未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併契約等について株主総会の承認等がなされた場合、当社取締役会が別途定める日の到来をもって全部を無償取得できる。また、権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合、無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。業績条件として、2028年12月期EBITDAが1,200百万円を超過した場合30％、2028年12月期から2030年12月期のいずれかでEBITDAが1,500百万円を超過した場合35％、同期間のいずれかでEBITDAが3,000百万円を超過した場合35％の行使可能割合が付与される。
対象者の区分と人数
当社及び当社子会社の執行役員・従業員11名、492個
割当予定先の保有方針
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。その他の保有方針・ロックアップについては非開示。
払込期日
2026年7月21日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個あたりの発行価額は、第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果と同額。行使価額は、取締役会決議日の前取引日である2026年6月30日の東京証券取引所における終値1,000円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関による評価を取得。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（中長期業績連動型新株予約権）の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり900円 |
| 払込期日 | 2026年7月21日 |
| 割当予定先 | 区分 当社及び当社子会社の執行役員・従業員 / 人数 11名 / 新株予約権数 492個 |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。その他の保有方針・ロックアップについては非開示。 |
| 希薄化率 | 0.9％（本新株予約権がすべて行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個あたりの発行価額は、第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果と同額。行使価額は、取締役会決議日の前取引日である2026年6月30日の東京証券取引所における終値1,000円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株1,000円。株式分割・株式併合や時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分等に伴う調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2029年4月1日から2036年3月17日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数492個、未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。業績条件として、2028年12月期EBITDAが1,200百万円を超過した場合30％、2028年12月期から2030年12月期のいずれかでEBITDAが1,500百万円を超過した場合35％、同期間のいずれかでEBITDAが3,000百万円を超過した場合35％の行使可能割合が付与される。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併契約等について株主総会の承認等がなされた場合、当社取締役会が別途定める日の到来をもって全部を無償取得できる。また、権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合、無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社及び当社子会社の執行役員・従業員11名、492個 |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関による評価を取得。 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行・処分する株式数発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途発行済株式総数譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な当社グループの業績拡大および企業価値の増大に向け、執行役員・従業員の意欲・士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めるため。業績目標の達成を行使条件とすることで、企業価値・株主価値の向上に資すると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。