法定事前開示書類（株式交換）（ＳＢＩ辻・本郷Ｍ＆Ａ株式会社）｜ジャパンＭ＆Ａソリューション（9236）の適時開示

読む価値

82重要

0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。

向き

強弱が混在

会社の説明から読み取った方向です。

規模

1108943.5

株（株式交換により交付予定の当社普通株式総数の基礎数）

書きぶり

条件付き

どれだけ断定的に書かれているかです。

決めたことと、その中身

両社の取締役会

SBI辻・本郷M&A株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換

決定2026年10月5日

対象期間2026年12月4日の効力発生日以降（株式交換後）

実施2026年12月4日（株式交換効力発生日、予定）

今後2026年10月20日を臨時株主総会基準日とし、2026年12月2日に臨時株主総会を開催し、2026年12月4日に株式交換の効力発生を予定。本書備置開始日後から効力発生日までに変更が生じた場合は遅滞なく開示する。

金額当社の株式価値21億円、STHの株式価値15.75億円；STHの2026年3月期売上高560,660千円、営業損失△83,832千円、経常損失△89,241千円、当期純損失△61,416千円、総資産460,025千円、純資産49,750千円

数量・規模株式交換比率：STH普通株式1株に対し当社普通株式452.63株；STH発行済普通株式総数2,450株；交付予定株式数の基礎1,108,943.5株；自己株式40,695株を充当し、残数を新規発行；臨時株主総会基準日2026年10月20日、開催日2026年12月2日

理由

本株式交換が両社の企業価値及び株主共同の利益の向上に資すると判断したため。算定結果、デュー・ディリジェンス、財務状況、事業計画、収益力、将来見通し等を総合的に勘案した。

業績への影響

本株式交換による業績への具体的な影響額は記載されていない。資本金及び準備金の増加額は会社計算規則その他の関係法令に従い当社が適切に定める。

決めたことと、その中身
項目	内容
対象となる事項	SBI辻・本郷M&A株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換
決定機関	両社の取締役会
決定日	2026年10月5日
実施日	2026年12月4日（株式交換効力発生日、予定）
対象期間	2026年12月4日の効力発生日以降（株式交換後）
金額	当社の株式価値21億円、STHの株式価値15.75億円；STHの2026年3月期売上高560,660千円、営業損失△83,832千円、経常損失△89,241千円、当期純損失△61,416千円、総資産460,025千円、純資産49,750千円
数量・規模	株式交換比率：STH普通株式1株に対し当社普通株式452.63株；STH発行済普通株式総数2,450株；交付予定株式数の基礎1,108,943.5株；自己株式40,695株を充当し、残数を新規発行；臨時株主総会基準日2026年10月20日、開催日2026年12月2日
業績への影響	本株式交換による業績への具体的な影響額は記載されていない。資本金及び準備金の増加額は会社計算規則その他の関係法令に従い当社が適切に定める。
理由	本株式交換が両社の企業価値及び株主共同の利益の向上に資すると判断したため。算定結果、デュー・ディリジェンス、財務状況、事業計画、収益力、将来見通し等を総合的に勘案した。
根拠となる規則	会社法第794条第1項、会社法施行規則第193条、会社法第234条、会社法第192条第1項、会社法第768条第1項第4号及び第5号、会社法第799条第1項、会社計算規則
今後の予定	2026年10月20日を臨時株主総会基準日とし、2026年12月2日に臨時株主総会を開催し、2026年12月4日に株式交換の効力発生を予定。本書備置開始日後から効力発生日までに変更が生じた場合は遅滞なく開示する。

この書類が述べていない項目（1件）

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

両社の企業価値および株主共同の利益の向上に資すると判断したため。独立した第三者算定機関の算定、財務デュー・ディリジェンス、法律事務所の助言などを踏まえ、株式交換比率が公正かつ妥当と判断した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。