読む価値
59注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2.64
%書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
有償ストック・オプション（新株予約権）の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式57,200株（新株予約権572個×1個当たり100株）
当社取締役4名23,000株（新株予約権230個）
当社従業員15名34,200株（新株予約権342個）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個あたり100円
発行価額の総額57,200円
調達する資金の額
払込金額の総額57,200円、差引手取概算額は非開示
株式報酬の総額
報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき有償で引き受けるもの。株式報酬の総額は該当なし。
既存の株式数と、増える分
+2.64%増える割合
2,167,700株2,224,900株
約2.64％（発行済株式総数2,167,700株に対して）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株1,110円。2026年4月15日の東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の終値と同額。株式分割・株式併合等に伴う調整条項はあるが、株価連動による下限修正条項は非開示。
行使期間
2030年10月1日から2036年4月30日まで
新株予約権の個数
発行総数572個、未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等について株主総会の承認等がなされた場合、当社は本新株予約権の全部を無償取得できる。また、権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合も、当社は無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
売上高が2030年9月期までのいずれかの事業年度において100億円を達成すること。権利行使時に当社または当社関係会社の取締役・監査役・従業員であることも要件。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由を取締役会が認めた場合を除く。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役 / 人数 4名 / 割当株数 23,000株（230個）、区分 当社従業員 / 人数 15名 / 割当株数 34,200株（342個）
割当予定先の保有方針
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
払込期日
2026年5月29日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個あたり100円。第三者評価機関の株式会社opLaboが、株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
公正価格による有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関による評価を参考に発行価額を決定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 有償ストック・オプション（新株予約権）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式57,200株（新株予約権572個×1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり100円 |
| 発行価額の総額 | 57,200円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額57,200円、差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2026年5月29日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役4名 / 株数 23,000株（新株予約権230個）、名称 当社従業員15名 / 株数 34,200株（新株予約権342個） |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 希薄化率 | 約2.64％（発行済株式総数2,167,700株に対して） |
| 発行済株式総数 | 2,167,700株 → 2,224,900株（本新株予約権がすべて行使された場合）（約2.64％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個あたり100円。第三者評価機関の株式会社opLaboが、株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株1,110円。2026年4月15日の東京証券取引所グロース市場における当社普通株式の終値と同額。株式分割・株式併合等に伴う調整条項はあるが、株価連動による下限修正条項は非開示。 |
| 行使期間 | 2030年10月1日から2036年4月30日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数572個、未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 売上高が2030年9月期までのいずれかの事業年度において100億円を達成すること。権利行使時に当社または当社関係会社の取締役・監査役・従業員であることも要件。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由を取締役会が認めた場合を除く。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等について株主総会の承認等がなされた場合、当社は本新株予約権の全部を無償取得できる。また、権利行使前に行使条件により行使できなくなった場合も、当社は無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役 / 人数 4名 / 割当株数 23,000株（230個）、区分 当社従業員 / 人数 15名 / 割当株数 34,200株（342個） |
| 株式報酬の総額 | 報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき有償で引き受けるもの。株式報酬の総額は該当なし。 |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格による有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関による評価を参考に発行価額を決定。 |
この書類が述べていない項目（9件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2030年9月期までのいずれかの事業年度に売上高100億円を達成するという業績目標を設定し、取締役・従業員および子会社取締役の意欲・士気を高め、当社の中長期的な業績拡大と企業価値の増大、結束力の向上を目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。