読む価値
68注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
3.2
%（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式322,000株（新株予約権3,220個、1個あたり100株）
当社取締役3名1,150個
当社従業員1名150個
当社子会社取締役4名1,920個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個あたり2,000円
発行価額の総額
6,440,000円（2,000円×3,220個）
調達する資金の額
払込金額の総額6,440,000円、差引手取概算額 非開示
株式報酬の総額
該当なし（報酬ではなく、個別の投資判断に基づく有償発行）
発行済株式総数
約3.2%（発行済株式総数に対する割合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株961円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等による調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2025年4月1日から2034年4月18日まで
新株予約権の個数
発行総数3,220個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
組織再編等が承認された場合、行使条件により行使できなくなった場合、その他取締役会が定める場合に全部または一部を無償取得できる
対象者の区分と人数
当社取締役3名：1,150個、当社従業員1名：150個、当社子会社取締役4名：1,920個
払込期日
2024年4月19日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個あたりの発行価額は、第三者評価機関が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。行使価額は2024年3月29日の東京証券取引所における普通取引終値961円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
公正価格での有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式322,000株（新株予約権3,220個、1個あたり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり2,000円 |
| 発行価額の総額 | 6,440,000円（2,000円×3,220個） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額6,440,000円、差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2024年4月19日 |
| 割当予定先 | 区分 当社取締役3名 / 個数 1,150個、区分 当社従業員1名 / 個数 150個、区分 当社子会社取締役4名 / 個数 1,920個 |
| 希薄化率 | 約3.2%（発行済株式総数に対する割合） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個あたりの発行価額は、第三者評価機関が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した公正価格と同額。行使価額は2024年3月29日の東京証券取引所における普通取引終値961円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 1株961円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等による調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2025年4月1日から2034年4月18日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数3,220個、未行使残の個数非開示 |
| 無償取得の事由 | 組織再編等が承認された場合、行使条件により行使できなくなった場合、その他取締役会が定める場合に全部または一部を無償取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役3名：1,150個、当社従業員1名：150個、当社子会社取締役4名：1,920個 |
| 株式報酬の総額 | 該当なし（報酬ではなく、個別の投資判断に基づく有償発行） |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格での有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて、役職員の意欲・士気を高め、当社グループの結束力を強化するため。2024年12月期から2030年12月期までのいずれかの期にEBITDAが1,500百万円を超過した場合にのみ行使できる業績条件を付し、成長投資を抑制する利益相反を避けるため、営業利益ではなくEBITDAを行使条件とした。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。