読む価値
55注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1
発行済株式総数に対する約％書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
当社普通株式100,000株（新株予約権1,000個、1個当たり100株）
当社従業員1名400個
当社子会社取締役2名450個
当社子会社従業員5名150個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり100円
発行価額の総額
100,000円（新株予約権1,000個×100円）
調達する資金の額
払込金額の総額：100,000円。差引手取概算額：非開示
株式報酬の総額
報酬目的ではないため該当なし。有償で新株予約権1個当たり100円
発行済株式総数
本新株予約権がすべて行使された場合、発行済株式総数の約1％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株当たり1,391円。株式分割・株式併合や時価を下回る新株発行等の場合の調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2027年4月1日から2033年1月30日まで
新株予約権の個数
発行総数1,000個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
組織再編等について株主総会の承認等がなされた場合、または行使条件により行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日の到来をもって全部または該当分を無償取得できる
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
業績条件として、2026年12月期から2028年12月期までのいずれかの期に連結売上高が4,800百万円を超過した場合にのみ行使可能。また、権利行使時に当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることが必要
対象者の区分と人数
区分 当社従業員 / 人数 1名 / 割当個数 400個、区分 当社子会社取締役 / 人数 2名 / 割当個数 450個、区分 当社子会社従業員 / 人数 5名 / 割当個数 150個
割当予定先の保有方針
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示
払込期日
2023年1月31日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たりの発行価額は、第三者評価機関が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果と同額。行使価額は2022年12月14日の東京証券取引所における普通取引終値1,391円
企業行動規範上の手続
有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式100,000株（新株予約権1,000個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり100円 |
| 発行価額の総額 | 100,000円（新株予約権1,000個×100円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：100,000円。差引手取概算額：非開示 |
| 払込期日 | 2023年1月31日 |
| 割当予定先 | 区分 当社従業員1名 / 個数 400個、区分 当社子会社取締役2名 / 個数 450個、区分 当社子会社従業員5名 / 個数 150個 |
| 割当予定先の保有方針 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示 |
| 希薄化率 | 本新株予約権がすべて行使された場合、発行済株式総数の約1％ |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たりの発行価額は、第三者評価機関が株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果と同額。行使価額は2022年12月14日の東京証券取引所における普通取引終値1,391円 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株当たり1,391円。株式分割・株式併合や時価を下回る新株発行等の場合の調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2027年4月1日から2033年1月30日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,000個。未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 業績条件として、2026年12月期から2028年12月期までのいずれかの期に連結売上高が4,800百万円を超過した場合にのみ行使可能。また、権利行使時に当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることが必要 |
| 無償取得の事由 | 組織再編等について株主総会の承認等がなされた場合、または行使条件により行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日の到来をもって全部または該当分を無償取得できる |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社従業員 / 人数 1名 / 割当個数 400個、区分 当社子会社取締役 / 人数 2名 / 割当個数 450個、区分 当社子会社従業員 / 人数 5名 / 割当個数 150個 |
| 株式報酬の総額 | 報酬目的ではないため該当なし。有償で新株予約権1個当たり100円 |
| 企業行動規範上の手続 | 有償発行で特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途発行済株式総数譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社グループの中期的な業績拡大と企業価値の増大に向け、役職員の意欲・士気を高め、グループの結束力を強化するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。