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1544640
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交換相手方（対象会社）株式会社メロ・ワークス
開示した会社ＧＥＮＤＡ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで37日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
カラオケ施設運営事業
所在地 神奈川県横浜市資本金 ３百万円設立年月日 2003 年 12 月 25 日
売上高1,450 百万円（2024 年９月期）
営業利益51 百万円（2024 年９月期）
当期純利益19 百万円（2024 年９月期）
純資産206 百万円（2024 年９月期）
対価と費用
対価の種類株式（当社普通株式1,544,640株を新規発行）
合併比率・株式交換比率当社：メロ・ワークス＝1：25,744（メロ・ワークス1株に対して当社25,744株）。GENDAが株式交換完全親会社、メロ・ワークスが株式交換完全子会社。
のれんの金額発生見込み。金額は現在精査中。償却期間は非開示。
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
2026年1月期連結業績及び財務状況への影響は軽微と見込まれている。事業の大幅な状況変化により財務的影響が生じる場合は、明らかになった時点で速やかに開示する。
手続きと前提
価額算定の方法市場株価を参考にした算定（GENDA）及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法、メロ・ワークス）
第三者算定機関ブリッジコンサルティンググループ株式会社
実行の前提条件2025年10月中開催予定のメロ・ワークス株主総会による株式交換契約の承認。GENDAについては会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換により株主総会の承認を受けない予定。
取得後の経営体制本株式交換によるGENDAの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期の変更はない。従業員の処遇は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交換 |
| 相手方の名称 | 株式会社メロ・ワークス |
| 対象会社の名称 | 株式会社メロ・ワークス |
| 対象会社の事業内容 | カラオケ施設運営事業 |
| 対象会社の所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 対象会社の資本金 | ３百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2003 年 12 月 25 日 |
| 対象会社の売上高 | 1,450 百万円（2024 年９月期） |
| 対象会社の営業利益 | 51 百万円（2024 年９月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 19 百万円（2024 年９月期） |
| 対象会社の純資産 | 206 百万円（2024 年９月期） |
| 対価の種類 | 株式（当社普通株式1,544,640株を新規発行） |
| 合併比率・株式交換比率 | 当社：メロ・ワークス＝1：25,744（メロ・ワークス1株に対して当社25,744株）。GENDAが株式交換完全親会社、メロ・ワークスが株式交換完全子会社。 |
| 取得株式数 | メロ・ワークス普通株式60株、議決権の数：非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動後 100％（完全子会社化）（異動前は非開示） |
| のれんの金額 | 発生見込み。金額は現在精査中。償却期間は非開示。 |
| 業績への影響 | 2026年1月期連結業績及び財務状況への影響は軽微と見込まれている。事業の大幅な状況変化により財務的影響が生じる場合は、明らかになった時点で速やかに開示する。 |
| 取締役会決議日 | 2025 年９月25日 |
| 契約締結日 | 2025 年９月25日 |
| 実行日・効力発生日 | 2025 年11月1日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価を参考にした算定（GENDA）及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法、メロ・ワークス） |
| 第三者算定機関 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 |
| 実行の前提条件 | 2025年10月中開催予定のメロ・ワークス株主総会による株式交換契約の承認。GENDAについては会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換により株主総会の承認を受けない予定。 |
| 取得後の経営体制 | 本株式交換によるGENDAの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期の変更はない。従業員の処遇は非開示。 |
この書類が述べていない項目（8件）
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。メロ・ワークスとの間で人的資源やDXの知見を共有し、消耗品の共同購買による店舗運営効率の向上を図る。加えて、IPコラボや飲食物の提供により、コスト削減と売上向上の両面で対象店舗の利益伸長を期待している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。