読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2.86
発行済株式総数に対する希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（株式会社GENDA 第7回新株予約権）
誰に、どれだけ出るか
普通株式5,220,000株（新株予約権52,200個、1個当たり100株）
当社取締役5名2,500,000株（25,000個）
当社従業員50名1,775,000株（17,750個）
当社子会社取締役21名771,000株（7,710個）
当社子会社従業員11名174,000株（1,740個）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり100円
発行価額の総額
5,220,000円（新株予約権52,200個×100円）
調達する資金の額
払込金額の総額5,220,000円。差引手取概算額は非開示。
株式報酬の総額
該当なし。有償ストック・オプションであり、報酬としてではなく個別の投資判断に基づき引き受ける。
発行済株式総数
2.86％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株899円。株式分割・株式併合、時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示。
行使期間
2030年5月1日から2040年1月31日まで
新株予約権の個数
発行総数52,200個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等について株主総会または取締役会の承認がなされた場合、当社取締役会が定める日に全部を無償取得できる。行使条件により行使できなくなった場合も無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認が必要。行使には、2030年1月期の償却前営業利益が75,000百万円を超過すること、および2029年1月31日まで一定の在籍条件を満たすことが必要。
対象者の区分と人数
当社取締役5名・25,000個（2,500,000株）、当社従業員50名・17,750個（1,775,000株）、当社子会社取締役21名・7,710個（771,000株）、当社子会社従業員11名・1,740個（174,000株）。いずれも上限数。
割当予定先の保有方針
付与対象者が個別の投資判断に基づき有償で引き受ける。譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2025年6月26日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たり100円。第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
公正価格での有償発行で、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行（株式会社GENDA 第7回新株予約権） |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式5,220,000株（新株予約権52,200個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり100円 |
| 発行価額の総額 | 5,220,000円（新株予約権52,200個×100円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額5,220,000円。差引手取概算額は非開示。 |
| 払込期日 | 2025年6月26日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役5名 / 株数 2,500,000株（25,000個）、名称 当社従業員50名 / 株数 1,775,000株（17,750個）、名称 当社子会社取締役21名 / 株数 771,000株（7,710個）、名称 当社子会社従業員11名 / 株数 174,000株（1,740個） |
| 割当予定先の保有方針 | 付与対象者が個別の投資判断に基づき有償で引き受ける。譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 2.86％ |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たり100円。第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株899円。株式分割・株式併合、時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分、組織再編等に伴う調整条項あり。修正の下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2030年5月1日から2040年1月31日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数52,200個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡による新株予約権の取得には当社取締役会の承認が必要。行使には、2030年1月期の償却前営業利益が75,000百万円を超過すること、および2029年1月31日まで一定の在籍条件を満たすことが必要。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等について株主総会または取締役会の承認がなされた場合、当社取締役会が定める日に全部を無償取得できる。行使条件により行使できなくなった場合も無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社取締役5名・25,000個（2,500,000株）、当社従業員50名・17,750個（1,775,000株）、当社子会社取締役21名・7,710個（771,000株）、当社子会社従業員11名・1,740個（174,000株）。いずれも上限数。 |
| 株式報酬の総額 | 該当なし。有償ストック・オプションであり、報酬としてではなく個別の投資判断に基づき引き受ける。 |
| 企業行動規範上の手続 | 公正価格での有償発行で、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。第三者評価機関の評価を参考に発行価額を決定。 |
この書類が述べていない項目（10件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途発行済株式総数譲渡制限期間引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大と企業価値の増大に向けて、役職員の意欲・士気と結束力を高め、株価上昇を通じた企業価値向上へのコミットメントを維持・向上させるため。また、在籍条件等により長期的な在籍を促し、組織の安定化に貢献するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。