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百万円（本株式取得の取得価額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式取得および本株式交換相手方新谷 学（本株式取得の相手先）、株式会社アクトプロ（本株式交換の完全子会社）
開示した会社ＧＥＮＤＡ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで69日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
コスト適正化事業、不動産事業、コールセンター事業、外貨両替機事業、M&A コンサルティング事業 ※本株式取得および本株式交換前に分割予定の事業を含む
所在地 東京都港区資本金 30 百万円設立年月日 2010 年１月
売上高6,172 百万円（2024 年６月期）
営業利益393 百万円（2024 年６月期）
当期純利益231 百万円（2024 年６月期、親会社株主に帰属する当期純利益）
純資産725 百万円（2024 年６月期）
対価と費用
取得価額1,574 百万円（本株式取得分）
対価の種類混合（本株式取得：株式取得価額1,574百万円、本株式交換：当社普通株式）
合併比率・株式交換比率GENDA：アクトプロ＝1：3.94。アクトプロ普通株式1株に対してGENDA普通株式3.94株を交付。GENDAが株式交換完全親会社、アクトプロが株式交換完全子会社。
のれんの金額のれんの発生が見込まれるが、金額は現在精査中。償却期間は非開示。
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
2025年1月期連結業績及び財務状況への影響は軽微であると見込む。事業の大幅な状況変化により財務的影響が生じる場合は、明らかになった時点で速やかに開示する。
手続きと前提
価額算定の方法アクトプロはディスカウント・キャッシュ・フロー法（DCF法）。GENDAは2024年12月23日の東京証券取引所グロース市場における普通株式の終値2,726円。
第三者算定機関ブリッジコンサルティンググループ株式会社
実行の前提条件アクトプロの株主総会による本株式交換契約の承認。当社は会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換のため、株主総会の承認を受けずに行う予定。
取得後の経営体制本株式交換後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期の変更はない。アクトプロの代表者・従業員の処遇については非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式取得および本株式交換 |
| 相手方の名称 | 新谷 学（本株式取得の相手先）、株式会社アクトプロ（本株式交換の完全子会社） |
| 対象会社の名称 | 株式会社アクトプロ |
| 対象会社の事業内容 | コスト適正化事業、不動産事業、コールセンター事業、外貨両替機事業、M&A コンサルティング事業 ※本株式取得および本株式交換前に分割予定の事業を含む |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 30 百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2010 年１月 |
| 対象会社の売上高 | 6,172 百万円（2024 年６月期） |
| 対象会社の営業利益 | 393 百万円（2024 年６月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 231 百万円（2024 年６月期、親会社株主に帰属する当期純利益） |
| 対象会社の純資産 | 725 百万円（2024 年６月期） |
| 取得価額 | 1,574 百万円（本株式取得分） |
| 対価の種類 | 混合（本株式取得：株式取得価額1,574百万円、本株式交換：当社普通株式） |
| 合併比率・株式交換比率 | GENDA：アクトプロ＝1：3.94。アクトプロ普通株式1株に対してGENDA普通株式3.94株を交付。GENDAが株式交換完全親会社、アクトプロが株式交換完全子会社。 |
| 取得株式数 | 本株式取得146,446株、本株式交換353,554株、合計500,000株。議決権の数は非開示。 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0%（本株式取得前） → 異動後 100%（本株式交換後） |
| のれんの金額 | のれんの発生が見込まれるが、金額は現在精査中。償却期間は非開示。 |
| 業績への影響 | 2025年1月期連結業績及び財務状況への影響は軽微であると見込む。事業の大幅な状況変化により財務的影響が生じる場合は、明らかになった時点で速やかに開示する。 |
| 取締役会決議日 | 2024 年 12 月 24 日 |
| 契約締結日 | 2024 年 12 月 24 日 |
| 実行日・効力発生日 | 2025 年３月３日（予定） |
| 価額算定の方法 | アクトプロはディスカウント・キャッシュ・フロー法（DCF法）。GENDAは2024年12月23日の東京証券取引所グロース市場における普通株式の終値2,726円。 |
| 第三者算定機関 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 |
| 実行の前提条件 | アクトプロの株主総会による本株式交換契約の承認。当社は会社法第796条第2項に基づく簡易株式交換のため、株主総会の承認を受けずに行う予定。 |
| 取得後の経営体制 | 本株式交換後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期の変更はない。アクトプロの代表者・従業員の処遇については非開示。 |
この書類が述べていない項目（7件）
取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。訪日外国人の増加を背景に、アクトプロの外貨両替機「SMART EXCHANGE」事業を取り込みます。当社のミニロケ事業とビジネスモデルが類似しており、ノウハウの共有によって双方の事業拡大と利益伸長が期待できるためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。