読む価値
83重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
13100884
ノバレーゼ普通株式（予定、株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
ノバレーゼ及びエスクリの取締役会（両社とも2025年11月14日開催）株式会社ノバレーゼを吸収合併存続会社、株式会社エスクリを吸収合併消滅会社とする吸収合併
決定2025年11月14日（吸収合併契約締結日・両社取締役会決議日）
対象期間2026年4月1日以後（効力発生日以後）
実施2026年4月1日（予定、効力発生日）
今後2026年4月1日に合併の効力発生予定。効力発生日の前日までに両社が株主総会の承認を求める。必要な関係官庁等の承認等が得られない場合や契約解除の場合、本契約は効力を失う。合併比率は基礎条件に重大な変更が生じた場合、協議の上変更される可能性がある。
数量・規模合併比率：エスクリ普通株式1株に対してノバレーゼ普通株式0.558株；交付するノバレーゼ普通株式13,100,884株（予定）；エスクリ自己株式278,065株は割当対象外予定；エスクリA種種類株式2,000株及び1,000株に関する自己株式消却
理由
会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前開示。第三者算定機関の算定結果、特別委員会の答申、法務アドバイザーの助言、財務状況・資産状況・将来見通し等を踏まえ、合併比率を妥当と判断。
業績への影響
本合併後の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、債務の履行に支障をきたすような事態は現在のところ予想されていない。合併によるシナジー効果は現時点で具体的な見積りが困難で、財務予測には加味されていない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 株式会社ノバレーゼを吸収合併存続会社、株式会社エスクリを吸収合併消滅会社とする吸収合併 |
| 決定機関 | ノバレーゼ及びエスクリの取締役会（両社とも2025年11月14日開催） |
| 決定日 | 2025年11月14日（吸収合併契約締結日・両社取締役会決議日） |
| 実施日 | 2026年4月1日（予定、効力発生日） |
| 対象期間 | 2026年4月1日以後（効力発生日以後） |
| 数量・規模 | 合併比率：エスクリ普通株式1株に対してノバレーゼ普通株式0.558株；交付するノバレーゼ普通株式13,100,884株（予定）；エスクリ自己株式278,065株は割当対象外予定；エスクリA種種類株式2,000株及び1,000株に関する自己株式消却 |
| 業績への影響 | 本合併後の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、債務の履行に支障をきたすような事態は現在のところ予想されていない。合併によるシナジー効果は現時点で具体的な見積りが困難で、財務予測には加味されていない。 |
| 理由 | 会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前開示。第三者算定機関の算定結果、特別委員会の答申、法務アドバイザーの助言、財務状況・資産状況・将来見通し等を踏まえ、合併比率を妥当と判断。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第785条、会社法第234条、会社法第192条第1項、会社計算規則第35条又は第36条 |
| 関連する過去の開示 | 2025年5月23日付のラオックスホールディングス株式会社との資本業務提携契約締結；2020年7月15日付のSBIホールディングス株式会社との資本業務提携契約書；2025年9月12日開催のノバレーゼ取締役会における特別委員会設置決議；2025年9月17日開催のエスクリ取締役会における特別委員会設置決議 |
| 今後の予定 | 2026年4月1日に合併の効力発生予定。効力発生日の前日までに両社が株主総会の承認を求める。必要な関係官庁等の承認等が得られない場合や契約解除の場合、本契約は効力を失う。合併比率は基礎条件に重大な変更が生じた場合、協議の上変更される可能性がある。 |
この書類が述べていない項目（1件）
金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づき、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載した書面を備え置くため。合併比率については、第三者算定機関の算定結果、特別委員会の答申、法務アドバイザーの助言、財務状況・将来見通し等を踏まえて妥当と判断したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。