株式会社ティーケーピーによる当社株券に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動
株式会社ノバレーゼ、株式会社ティーケーピー、ポラリス第三号投資事業有限責任組合
株式会社ノバレーゼの普通株式
（本公開買付けの決済の開始日）
（公開買付者から公開買付けの結果について報告を受けた日）
同日応募株券等の総数が8,410,801株となり、買付予定数の下限4,693,900株以上となったため公開買付けが成立した。上限6,750,000株を超えた部分はあん分比例方式で買い付けられた。
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。10％以上を持つ株主が「主要株主」にあたります。
株式会社ティーケーピー：82,500個（30.74％、2024年9月30日時点）。ポラリス第三号投資事業有限責任組合：35,294個（13.15％、2024年9月30日時点）。
株式会社ティーケーピー：150,000個（57.08％）。ポラリス第三号投資事業有限責任組合：6,969個（2.65％）。
本公開買付けが当社の業績に与える影響については、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。公開買付者の業績への影響及び連結業績への影響は現在精査中。
関係する手続き
金融商品取引法に基づく公開買付け
2024年12月19日の決済開始日に、株式会社ティーケーピーが株式会社ノバレーゼの親会社となり、株式会社ノバレーゼは公開買付者の連結子会社となる予定。業績への影響について公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示する。
公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示・公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株式会社ティーケーピーによる当社株券に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動 |
| 発生日 | 公開買付け終了日：2024年12月12日。親会社・主要株主の異動予定日：2024年12月19日（本公開買付けの決済の開始日） |
| 認知日・通知受領日 | 2024年12月13日（公開買付者から公開買付けの結果について報告を受けた日） |
| 対象となる主体 | 株式会社ノバレーゼ、株式会社ティーケーピー、ポラリス第三号投資事業有限責任組合 |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社ノバレーゼの普通株式 |
| 原因 | 応募株券等の総数が8,410,801株となり、買付予定数の下限4,693,900株以上となったため公開買付けが成立した。上限6,750,000株を超えた部分はあん分比例方式で買い付けられた。 |
| 業績予想への影響 | 本公開買付けが当社の業績に与える影響については、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。公開買付者の業績への影響及び連結業績への影響は現在精査中。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 金融商品取引法に基づく公開買付け |
| 異動前の議決権所有割合 | 株式会社ティーケーピー：82,500個（30.74％、2024年9月30日時点）。ポラリス第三号投資事業有限責任組合：35,294個（13.15％、2024年9月30日時点）。 |
| 異動後の議決権所有割合 | 株式会社ティーケーピー：150,000個（57.08％）。ポラリス第三号投資事業有限責任組合：6,969個（2.65％）。 |
| 今後の見通し | 2024年12月19日の決済開始日に、株式会社ティーケーピーが株式会社ノバレーゼの親会社となり、株式会社ノバレーゼは公開買付者の連結子会社となる予定。業績への影響について公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示する。 |
| 続報の予定 | 公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示・公表する。 |
この書類が述べていない項目（13件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。応募株式数が8,410,801株となり、買付予定数の下限4,693,900株以上で公開買付けが成立したためです。応募株式数が上限6,750,000株を超えたため、上限を超える部分はあん分比例方式で買い付けられました。