内部監査・内部統制による透明性とコンプライアンスの強化
FY2016に初出。14回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに49社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社は内部監査部門として、会社の業務に係るラインとは独立した代表取締役社長直属の内部監査室（１名）を設けております。内部監査室は内部監査規程並びに年度計画に基づき実地監査を行っており、監査の結果は、取締役会並びに監査等委員会に直接報告する仕組みはありませんが、代表取締役社長を始め、常勤監査等委員を含む社内取締役全員及び関係部署の所属長等が出席する監査報告会において直接報告されております。」
独立した内部監査室1名が年度計画に基づき実地監査を行い、監査報告会で社長、常勤監査等委員を含む社内取締役等へ報告する運用を開示している。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社は内部監査部門として、会社の業務に係るラインとは独立した代表取締役社長直属の内部監査室（１名）を設けております。内部監査室は内部監査規程並びに年度計画に基づき実地監査を行っており、監査の結果は、代表取締役社長、監査等委員及び関係部署に報告されております。監査結果に基づいて改善命令がなされた場合には、被監査部署から改善計画を取得しフォローアップを行うことで、内部統制システムの維持、合理化の促進に向けた役割を果たしております。」
内部監査について、年度計画に基づく実地監査、改善計画の取得とフォローアップまでを含む運用を具体的に開示している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、取締役への報告、常勤監査等委員の同行を再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、取締役への報告、常勤監査等委員の同行を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は経営者による内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室による各部門への往査が実施される際には、監査等委員が同行して行われており、社外取締役も必要に応じてこれに参加しております。」
社長直属の内部監査室、監査等委員・社外取締役との連携、内部監査結果のフォローアップを再確認している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、取締役等への報告、常勤監査等委員の同行を再確認している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、社長・取締役への報告、常勤監査等委員の同行を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「内部統制システムの整備の状況につきましては、社長直轄の内部監査担当者（１名）と監査等委員が有機的に連携して、当社の社内諸活動が、法令並びに社内諸規程を遵守して行われているかを定期的にチェックし、社長に報告するとともに、助言並びに指導等を行っております。また、財務報告の信頼性を確保するために、「財務報告の基本方針」を定め、これに基づく内部統制体制を構築しており、経営陣を委員とした内部統制委員会が財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。」
内部監査担当者、監査等委員、内部統制委員会による法令遵守・財務報告の信頼性確保の仕組みを再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、社長・取締役への報告、常勤監査等委員の同行を再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「内部統制システムの整備の状況につきましては、社長直轄の内部監査担当者（１名）と監査等委員が有機的に連携して、当社の社内諸活動が、法令並びに社内諸規程を遵守して行われているかを定期的にチェックし、社長に報告するとともに、助言並びに指導等を行っております。また、財務報告の信頼性を確保するために、「財務報告の基本方針」を定め、これに基づく内部統制体制を構築しており、経営陣を委員とした内部統制委員会が財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。」
社長直轄の内部監査担当者、監査等委員、内部統制委員会による定期チェックと財務報告の信頼性確保を引き続き説明している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、社長・取締役への報告、常勤監査等委員の同行を引き続き説明している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、社長・取締役への報告、常勤監査等委員の同行を引き続き説明している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。」
社長直属の内部監査室による定期監査、社長・取締役への報告、監査等委員との連携を引き続き説明している。 - FY2016初出有価証券報告書
「内部統制システムの整備の状況につきましては、社長直轄の内部監査担当者（１名）と監査等委員が有機的に連携して、当社の社内諸活動が、法令並びに社内諸規程を遵守して行われているかを定期的にチェックし、社長に報告するとともに、助言並びに指導等を行っております。また、財務報告の信頼性を確保するために、「財務報告の基本方針」を定め、これに基づく内部統制体制を構築しており、経営陣を委員とした内部統制委員会が財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。」
社長直轄の内部監査担当者、監査等委員、内部統制委員会による定期チェックと財務報告の信頼性確保を示している。