内部監査・内部通報によるグループ内部統制
FY2016に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに20社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社における内部監査は、内部監査機能を担う独立の部門として代表取締役直属で設置している内部監査室が、内部監査規程に則り、監査計画に基づき業務監査を実施し、内部統制の適切性・有効性の検証を行っております。その結果は毎月開催されるリスク・コンプライアンス委員会において報告・共有されております。また、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても内部監査の実施結果を報告し、随時意見交換を行っております。」
代表取締役直属の内部監査室による監査・内部統制検証と、リスク・コンプライアンス委員会、取締役会、監査役会への報告を継続している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社における内部監査は、内部監査機能を担う独立の部門として代表取締役直属で設置している内部監査室が、内部監査規程に則り、監査計画に基づき業務監査を実施し、内部統制の適切性・有効性の検証を行っております。その結果は毎月開催されるリスク・コンプライアンス委員会において報告・共有されております。また、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても内部監査の実施結果を報告し、随時意見交換を行っております。」
代表取締役直属の内部監査室による監査・内部統制検証と、リスク・コンプライアンス委員会、取締役会、監査役会への報告を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社における内部監査は、内部監査機能を担う独立の部門として代表取締役直属で設置している内部監査室が、内部監査規程に則り、監査計画に基づき業務監査を実施し、内部統制の適切性・有効性の検証を行っております。その結果は毎月開催されるリスク・コンプライアンス委員会において報告・共有されております。また、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても内部監査の実施結果を報告し、随時意見交換を行っております。」
代表取締役直属の内部監査室による監査・内部統制検証と、リスク・コンプライアンス委員会、取締役会、監査役会への報告を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社における内部監査は、内部監査機能を担う独立の部門として代表取締役直属で設置している内部監査室が、内部監査規程に則り、監査計画に基づき業務監査を実施し、内部統制の適切性・有効性の検証を行っております。その結果は毎月開催されるリスク・コンプライアンス委員会において報告・共有されております。」
代表取締役直属の内部監査室による業務監査・内部統制検証と、毎月のリスク・コンプライアンス委員会への報告を継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社における内部監査は、内部監査機能を担う独立の部門として代表取締役直属で設置している内部監査室（人員２名）が、内部監査規程に則り、監査計画に基づき業務監査を実施し、内部統制の適切性・有効性の検証を行っております。その結果は毎月開催されるリスク・コンプライアンス委員会において報告・共有されております。」
内部監査室が人員2名体制となり、毎月のリスク・コンプライアンス委員会への報告・共有を行う運用を具体的に記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査担当１名、常勤監査役１名、非常勤監査役２名となっております。また、当社は、当社及びグループ各社に対する業務の適切かつ健全な運営を確保することを目的に内部監査を実施しております。」
内部監査担当1名と監査役による当社・グループ各社の内部監査、経営会議・監査役会への報告と提言を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査担当１名、常勤監査役１名、非常勤監査役２名となっております。また、当社及びグループ各社に対する業務の適切かつ健全な運営を確保することを目的に内部監査を実施しております。」
内部監査担当と監査役による当社・グループ各社の監査、経営会議・監査役会への報告、提言を引き続き実施している。 - FY2016初出有価証券報告書
「内部監査室は当社及び当社子会社の職務執行の状況を監査し、改善指導を行うとともに、取締役及び監査役に報告する。」
内部監査室によるグループ監査・改善指導に加え、内部通報制度や監査役への報告体制が整備されている。