読む価値
78重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
312562500
株（交付予定）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交付相手方松田悠介、芝清隆、竹岡裕介、TSM総合ファーム株式会社、秋田雅弘、橋口遼、五味田匡功
開示した会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
日程点の間隔は実際の日数に比例します。締結から実行まで106日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
第二種金融商品取引業、投資事業組合、投資事業有限責任組合、匿名組合、任意組合の企画及び組成、不動産の売買・交換・仲介・代理等
所在地 東京都港区資本金 1,090,501 千円設立年月日 2013 年４月 10 日
売上高222 千円（2023 年９月期）
営業利益△561,653 千円（2023 年９月期）
当期純利益△566,207 千円（2023 年９月期）
純資産820,487 千円（2023 年９月期）
対価と費用
対価の種類株式（We社普通株式１株につき当社普通株式12,429株。交付株式は全て新規発行）
合併比率・株式交換比率We社普通株式１株：当社普通株式12,429株。株式会社REVOLUTIONが株式交付親会社、WeCapital株式会社が株式交付子会社
買付予定数の下限25,148株（株式交付により譲り受けるWe社普通株式数の下限）
資金の手当て当社普通株式の新規発行による株式交付。借入れ及び公募増資は現実的でないとして除外
のれんの金額発生する見込みだが、詳細は精査中。金額・償却期間は非開示
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
We社は2024年９月30日をみなし取得日として連結子会社となり、損益は2025年10月期から取り込む予定。具体的な影響額は精査中で、業績予想には織り込まれていない
手続きと前提
価額算定の方法株式会社REVOLUTIONは市場株価法、WeCapital株式会社はDCF法
第三者算定機関南青山FAS株式会社
特別委員会特別委員会の設置は記載なし。監査等委員３名全員（会社法上の社外取締役３名）から妥当との意見を取得
実行の前提条件臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会での承認、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生
取得後の経営体制株式会社REVOLUTION及びWeCapitalの名称、所在地、事業内容、資本金、決算期に変更はない。We社の経営に関与する株主には引き続き経営に関与してもらう予定。代表者及び従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交付 |
| 相手方の名称 | 松田悠介、芝清隆、竹岡裕介、TSM総合ファーム株式会社、秋田雅弘、橋口遼、五味田匡功 |
| 対象会社の名称 | WeCapital株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 第二種金融商品取引業、投資事業組合、投資事業有限責任組合、匿名組合、任意組合の企画及び組成、不動産の売買・交換・仲介・代理等 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 1,090,501 千円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2013 年４月 10 日 |
| 対象会社の売上高 | 222 千円（2023 年９月期） |
| 対象会社の営業利益 | △561,653 千円（2023 年９月期） |
| 対象会社の当期純利益 | △566,207 千円（2023 年９月期） |
| 対象会社の純資産 | 820,487 千円（2023 年９月期） |
| 対価の種類 | 株式（We社普通株式１株につき当社普通株式12,429株。交付株式は全て新規発行） |
| 合併比率・株式交換比率 | We社普通株式１株：当社普通株式12,429株。株式会社REVOLUTIONが株式交付親会社、WeCapital株式会社が株式交付子会社 |
| 買付予定数の下限 | 25,148株（株式交付により譲り受けるWe社普通株式数の下限） |
| 取得株式数 | 25,148株（取得下限。議決権の数は非開示） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.19% → 異動後 過半数以上（具体的割合は非開示） |
| 資金の手当て | 当社普通株式の新規発行による株式交付。借入れ及び公募増資は現実的でないとして除外 |
| のれんの金額 | 発生する見込みだが、詳細は精査中。金額・償却期間は非開示 |
| 業績への影響 | We社は2024年９月30日をみなし取得日として連結子会社となり、損益は2025年10月期から取り込む予定。具体的な影響額は精査中で、業績予想には織り込まれていない |
| 取締役会決議日 | 2024 年８月 30 日 |
| 契約締結日 | 2024 年６月27日（We社代表との株式譲渡契約書）。本株式交付に伴うWe社株主との株式譲渡契約書は2024年９月中に締結予定 |
| 実行日・効力発生日 | 2024 年10月11日（予定、株式交付の予定日・効力発生日）。みなし取得日は2024年９月30日 |
| 価額算定の方法 | 株式会社REVOLUTIONは市場株価法、WeCapital株式会社はDCF法 |
| 第三者算定機関 | 南青山FAS株式会社 |
| 特別委員会 | 特別委員会の設置は記載なし。監査等委員３名全員（会社法上の社外取締役３名）から妥当との意見を取得 |
| 実行の前提条件 | 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会での承認、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生 |
| 取得後の経営体制 | 株式会社REVOLUTION及びWeCapitalの名称、所在地、事業内容、資本金、決算期に変更はない。We社の経営に関与する株主には引き続き経営に関与してもらう予定。代表者及び従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（5件）
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格公開買付期間特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。WeCapitalの子会社が運営する不動産クラウドファンディング事業を取り込み、不動産案件や投資家の紹介を含む協業によって業績と企業価値の向上を目指すため。また、借入れや公募増資による買収資金の調達は現実的でないと判断し、株式交付を選択した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。